Justicia venezolana absolvió al empresario Raúl Gorrín y a las compañías Rantor y Eaton en caso de diferencial cambiario mediante préstamo otorgado a PDVSA, pese a expediente en Estados Unidos
La fiscalía y el tribunal que analizaron el caso, consideraron que no se violó la normativa legal vigente en Venezuela para la fecha de la operación.
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Propuesta de reorganización de CITGO desata una lucha de poder entre clanes políticos
Una nueva batalla por el control de Citgo Petroleum, la octava mayor refinería de petróleo de Estados Unidos y la joya de la corona extranjera de Vene ...
OFAC multó a American Express por permitir transacciones al venezolano Walter Alexander Del Nogal Márquez, narcotraficante especialmente designado de conformidad con la Ley Kingpin
American Express National Bank fue penalizada por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y obligado a paga ...
Intercambio de criptomonedas español 2gether y su CEO Ramón Ferraz bajo amenaza de demandas legales tras el cierre de acceso a su plataforma y la no concreción de acuerdo con su par Bit2me
Bit2me, un intercambio de criptomonedas español, anunció que el acuerdo que pretendía completar con 2gether, otro intercambio español, fracasó debido ...
Jorge Elías Castro Fernández explica la literatura sobre la emigración europea a una isla caribeña
Jorge Elías Castro Fernández cuenta que la historia de los 1.770 gallegos esclavizados en Cuba a mediados del XIX es terrible en dos actos. El primero ...
Refinerías de CITGO ya no dependerían del crudo venezolano, en contraste con la insistente propuesta de Carlos Jordá y Horacio Medina de importar petróleo producido por la sancionada PDVSA
Los resultados operacionales de Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, indican que ya para la primera mitad de 2022 se ...
Corte de apelaciones de Estados Unidos rechazó petición del empresario venezolano Samark López Bello que intentaba impedir que sus bienes fueran utilizados para compensar a víctimas de las FARC
Una corte de apelaciones de Estados Unidos rechazó la solicitud del empresario venezolanos Samark López Bello para bloquear el acceso de terceros a su ...
Tribunal de Florida negó petición de extesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén que solicitaba desestimar cargos en su contra
Un juez federal del sur de la Florida rechazó el pedido de la ex tesorera Nacional de Venezuela con lo que buscaba desestimar los tres cargos por lava ...
Brazo de PetroSaudi Oil Services que negoció con PDVSA intenta recuperar en Estados Unidos $ 380 millones presuntamente vinculados a la malversación del fondo malasio 1MDB
Una unidad de PetroSaudi refutó el lunes 19 de julio el argumento del Gobierno de Estados Unidos de que un laudo arbitral de casi $ 380 millones supue ...
Caso contra el venezolano Raúl Gorrín entre expedientes por violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que permanecen «dormidos» en Estados Unidos
Por Mike Koehler
fcpaprofessor.com
Traducción
La mayoría en el espacio de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero aprende cuando el Departamen ...