La lucha contra el comercio ilegal y sus vínculos con las organizaciones criminales transnacionales fue el eje central del VI Encuentro de Alto Nivel de la Estrategia Triángulos – Capítulo Norte, realizado este jueves 22 de octubre en Ciudad de México, con una agenda de trabajo que reunió a autoridades de Belice, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Colombia y Panamá, además de representantes de organismos internacionales, la academia y el sector privado.
El encuentro tuvo como propósito fortalecer los mecanismos de cooperación entre los países para enfrentar las estructuras criminales que obtienen millonarias ganancias mediante el contrabando, la falsificación de mercancías, la competencia desleal y otras actividades ilícitas que afectan la seguridad económica de la región. La jornada también estuvo orientada a la construcción de una hoja de ruta conjunta para mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones.
La instalación estuvo a cargo del general en retiro de la Policía de Colombia Juan Carlos Buitrago, presidente de Strategos BIP y coordinador de la Estrategia Triángulos; Mauricio Vieira, director de la Cátedra sobre Lucha contra el Comercio Ilícito y la Prevención del Crimen Organizado Transnacional de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, y Claudia C. Rojas, especialista sénior en propiedad intelectual de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos para México, Centroamérica y el Caribe. La agenda también contempló la intervención de la Unidad de Inteligencia Táctica en Apoyo a la Investigación de la Fiscalía General de la República de México.
A la derecha, el general Juan Carlos Buitrago. Foto:Cortesía
Uno de los principales asuntos abordados fue la investigación y persecución del comercio ilegal y su relación con el crimen organizado. En este espacio participaron Isaac Alejo Hernández, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México; Víctor Hernández, funcionario del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y Marcio Cabañas Cadillo, fiscal general adjunto de Honduras. La discusión fue moderada por Ana Linda Solano, experta de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y gerente de Prevención del Comercio Ilícito para la Región Andina y Centroamérica y el Caribe de Philip Morris International.
La cooperación entre autoridades aduaneras también ocupó un lugar destacado en la jornada. Representantes de Guatemala, Panamá y Belice participaron en un panel dedicado al intercambio internacional de información, la seguridad económica y el control de las operaciones comerciales. Entre los participantes estuvieron Teddy Oliver Almazán, jefe de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos de la Policía Nacional Civil de Guatemala; Edayana Hernández, asesora de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, y Abimael Sánchez, contralor adjunto del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Belice.
Otro de los temas centrales fue el uso del comercio internacional como mecanismo para lavar activos provenientes de actividades criminales. El encuentro dedicó un espacio a la inteligencia financiera, la identificación de beneficiarios finales y el lavado de activos basado en el comercio, conocido internacionalmente como Trade-Based Money Laundering.
El evento se realizó en México. Foto:Cortesía
En esta discusión figuraron Claudia Helms, directora sénior de Asuntos Gubernamentales y Políticas Globales de Global Financial Integrity, y José Manuel Quesada, presidente de la Fundación para el Estudio del Lavado de Activos y Delitos. La moderación estuvo a cargo de Magdalena Alcocer, coordinadora de Posgrado de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México.
La incorporación de herramientas tecnológicas para combatir estas actividades también formó parte de las discusiones. Durante la jornada se incluyó la presentación de la plataforma CIMA, mediante un caso de estudio sobre tecnología e inteligencia colaborativa, a cargo de Juan Ruiz, socio director de Strategos BIP. Este componente buscó poner sobre la mesa el papel de las soluciones tecnológicas en el intercambio de información y el fortalecimiento de las capacidades de análisis frente a las economías ilegales.
La participación del sector privado tuvo especial relevancia en el encuentro, particularmente por las consecuencias del contrabando y la falsificación de productos sobre las empresas, los consumidores y los mercados formales. En un espacio dedicado a la cooperación público-privada intervinieron Fernando Arango, gerente de Prevención de Comercio Ilegal en México de Philip Morris International; Alejandro Córdova, director de Abasto y coordinador de la Comisión de Seguridad y Cadena de Suministro de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica de México; Norma Merino, gerente del Programa Antipiratería y Fraude para las Américas de HP, y Axel Romero, director de la Comisión de Defensa del Comercio Formal de la Cámara de Industria de Guatemala.
La convocatoria también contempló la participación de entidades mexicanas como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. A ellas se sumaron agencias extranjeras y de cooperación, entre ellas Homeland Security Investigations (HSI), las policías nacionales civiles de Guatemala y El Salvador, y la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala.
El encuentro cerró su agenda con un espacio destinado a la construcción de una hoja de ruta de cooperación, bajo la premisa de que el combate al comercio ilegal requiere actuaciones coordinadas entre las autoridades judiciales, aduaneras, financieras y de seguridad, así como la participación de las empresas afectadas por estas actividades.
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