Los detalles de las millonarias comisiones ilegales cobradas por Antonio Pérez Suárez (alias “Antuan Ruíz”) e Ysmel Serrano, por la venta de crudo venezolano
El coronel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Antonio Pérez Suárez, usaba el apodo de “Antuan Ruíz” para negociar barriles de petróleo de ...
Empresarios Jorge Dellan, Roberto Añez (Avior Airlines) y Pedro Ferrer (Grupo Lloyd Sudamericano) implicados en trama que utilizó empresas ficticias para lavar dinero de PDVSA
En los últimos años, Venezuela ha sido noticia por la corrupción y el lavado de dinero en su industria petrolera. Recientemente, se ha destapado un ca ...
Empresario Richard Antoun en el radar de la justicia en Venezuela por hechos de corrupción en la CVG
La corrupción en Venezuela ha sido un tema recurrente en los últimos años, y en la región de Guayana no es la excepción. Recientemente, se han destapa ...
Departamento de Justicia de Estados Unidos reafirma acusaciones contra Raúl Gorrín, empresario señalado del pago de sobornos, blanqueo de capitales y de conspirar contra Maduro
Un simple rastreo de su nombre en algún buscador revela resultados como: blanqueo de capitales, sobornos, sanciones económicas, fugitivo de la Justici ...
Polémica por financiamiento de Raúl Gorrín a la campaña del alcalde de Baruta Darwin González a través del RS Futsal Park
Un escándalo salpica al alcalde de Baruta, Darwin González, quien habría recibido financiamiento para su campaña por parte del empresario Raúl Gorrín, ...
Policía Nacional Bolivariana intenta practicar embargo preventivo de automóvil en el Country Club de Barquisimeto por demanda de desvío de fondos entre socios de empresas
El sábado 15 de abril la Policía Nacional Bolivariana (PNB) recibió en Venezuela una notificación de que en el parking del Country Club de Barquisimet ...
Detienen en Venezuela a Ysmel Romer Serrano Florez, vicepresidente de PDVSA, mientras la estatal demanda a 22 empresas por fraude en el negocio petrolero
Un funcionario de PDVSA, que promovió el sabotaje contra la industria a finales de 2002, fue quien diseñó el esquema de fraude en el negocio de compra ...
Las nuevas propiedades de la familia Soteldo en el estado Portuguesa y «Las Muñecas de la Harina»
Cesar Moya
@zuricht94
Casos de la vida real, nos preguntamos de dónde salieron los recursos para los cambios de vida y de status de la familia Sot ...
SUDEBAN tendría en la mira a dos bancos por su participación en la trama Pdvsa-cripto
Dos grandes bancos son relacionados al más reciente escándalo de saqueo de fondos de Pdvsa, que ha terminado en la detención del exdiputado Hugbel Roa ...
Pdvsa autorizó a tres nuevos compradores de coque tras investigación por impagos de Wilmer Ruperti y su compañía Maroil Trading
La petrolera estatal venezolana Pdvsa aprobó recientemente a al menos tres nuevos compradores de su coque de petróleo, lo que significa una ampliación ...