¿Quién es Tomás Niembro Concha, el controversial banquero propietario de apartamentos en Lagasca 99, uno de los edificios más caros de Madrid?
Tomás Niembro Concha es un ejecutivo venezolano de origen español que, por mucho tiempo, fue mano derecha del banquero Víctor Vargas Irausquín en el n ...
Liberaron al empresario Jesús Ramón Veroes Casadiego tras ser condenado en Estados Unidos por pagar sobornos a funcionarios venezolanos
Jesús Ramón Veroes Casadiego, conocido como “el negro Veroes”, nació el 30 de julio de 1962 y es oriundo del estado Nueva Esparta. Es conocido por sus ...
Italia investiga a la empresa Lattonedil Spa por trama de sobornos a funcionarios de PDVSA
Entre 2013 y 2020 se habría producido una trama de corrupción que involucra a la empresa de Italia, Lattonedil Spa, con funcionarios del chavismo que ...
Los dólares de CADIVI que convirtieron en multimillonario a Salvador Lairet y a otros dueños de empresas de maletín
En los últimos años, la proliferación de las empresas de maletín y de los “bolichicos” se ha convertido en un negocio, tanto que para 2012, 20 mil mil ...
Yenny Coromoto Pulgar León explica el auge de los cruceros «boutique» en Europa
Yenny Coromoto Pulgar León señala que "hiperespecialización" es la palabra clave que conjugan las navieras. En el 'boom' de los cruceros 'boutique', l ...
La situación del BOD pudiera hacer colapsar el imperio de Víctor Vargas
El 2 de septiembre se cumplieron dos años desde que el Banco Central de Curazao retiró la licencia al Banco del Orinoco y con ello comenzó la debacle ...
Haiman El Troudi invirtió en bonos del Tesoro de Estados Unidos y en transnacionales gracias a Odebrecht
Han transcurrido más de cuatro años desde que Cuentas Claras Digital destapara el caso de las millonarias cuentas en Suiza de la suegra y la esposa de ...
La ilícita huella de Alex Saab en Ecuador
En noviembre de 2008, en el marco de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), se creó el Sistema Único de Compensación (SUCRE) -una unidad mon ...
ONG APEDANICA propondrá testigos en demanda contra Google en España por censura en internet
El Juzgado de 1a Instancia Nº 64 de Madrid emplazó a la ONG española APEDANICA a proponer testigos de la censura de Google el lunes 25 de octubre para ...
Investigarían en Estados Unidos a directivos del BOD
Esta es una investigación en curso en EEUU. Los nombres son : Victor Vargas, José Luis Feaugas, Tamo Cohen, Milagro González, Romero Mawa, Miguel Mawa ...