¿En qué consistió la trama de sobornos que puso al Ocean Bank de Miami en el centro de serias sospechas?
Un ex ejecutivo de Ocean Bank, con sede en Miami, fue sentenciado en 2012 a 37 meses de prisión por aceptar sobornos y luego no informarlos en sus dec ...
¿Cómo Jorge Añez, accionista de AVIOR, intentó perpetrar un fraude en Estados Unidos?
Dos empresarios venezolanos que una vez fueron condenados en Estados Unidos como agentes no registrados del difunto Hugo Chávez obtuvieron una gran vi ...
Jes Staley, presidente del banco británico Barclays, renunció tras investigación que reveló sus vínculos con el polémico multimillonario Jeffrey Epstein
El presidente ejecutivo del banco británico Barclays, Jes Staley, renunció antes de impugnar el resultado de una investigación sobre sus vínculos con ...
Divulgan contenido de carta como evidencia de presunto «guiso» planteado por el empresario Manuel Chinchilla al Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela
Se trata de una carta presentada por el portal Seguros y Banca, dirigida por el empresario portugués Manuel Chinchilla al Ministro del Poder Popular d ...
China es epicentro de un caos en el transporte marítimo internacional atizado por nuevas regulaciones ambientales
Crece la preocupación en las empresas internacionales que transportan carga marítima desde China, ante el caos que se ha empezado a ver en el país asi ...
Detienen en Estados Unidos a un exasesor de Wells Fargo por malversación de fondos y fraude a clientes
Kenneth A. Welsh, exasesor de inversiones de Wells Fargo & Co, fue arrestado el jueves 28 de octubre, acusado de malversar los fondos de las cuent ...
La corrupta trayectoria de José Luis Parada, exdirector de Pdvsa
José Luis Parada, exdirector general de Producción y Explotación de Pdvsa Occidente, ocultó 7,1 millones de dólares en Suiza en julio de 2014, fecha p ...
Clientes se encadenaron frente a sede del BOD en Maracaibo para exigir la devolución de sus ahorros
En horas de la mañana del jueves 28 de octubre un grupo de ahorristas del grupo financiero Banco Occidental de Descuento se encadenaron en la sede pri ...
¿Tomará Estados Unidos acciones contra Miguel Silva Pérez, otro vinculado a los negocios de Alex Saab?
Humildad y precaución. Dos palabras inexistentes en el vocabulario de los nuevos (y sombríos) personajes petroleros que aportan al gobierno de Maduro ...
Por qué el empresario Atahualpa Mehrer Cobarrubia es señalado de participar en una trama de sobornos en el IVSS
El venezolano Atahualpa José Mehrer Cobarrubia recibió sobornos en Venezuela por parte de Daniel Rangel Barón, Jesús Mantilla y Carlos Rotondaro por m ...