Lista de acreedores de Banco del Orinoco N.V. incluiría a clientes con fondos de origen presumiblemente ilícito
El Banco del Orinoco N.V., filial del grupo financiero venezolano BOD, fue declarado en bancarrota en octubre de 2019 por el Tribunal de Primera Insta ...
Abelardo De La Espriella, exabogado de Alex Saab, ingresaría como accionista a EVTV Miami tras asociarse con Carlos Méndez
El canal de televisión EVTV Miami, que se ha caracterizado por ofrecer una programación enfocada en Venezuela, ha incorporado recientemente a un nuevo ...
Cómo la defensa del venezolano Julio Herrera Velutini intenta que sea excluida evidencia en su contra en juicio por presunta corrupción y soborno a la exgobernadora Wanda Vázquez en Puerto Rico
Un caso que ha conmocionado a Puerto Rico es el que involucra al banquero venezolano Julio Herrera Velutini y a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, ...
Makoto Sushi, la lujosa cadena de restaurantes en Caracas vinculada con la importación de Bounissima, la mortadela de pollo distribuida por los CLAP que es motivo de denuncias
Un producto que ha generado polémica y rechazo entre algunos venezolanos es la mortadela de pollo marca Bounissima, que se distribuye en Venezuela a t ...
Daniel Valero Gutiérrez, CEO de Caracas Commodity Exchange (CCSCEX) vinculado a casos de estafa y lavado de dinero
En el mundo de los negocios, hay personas que destacan por su trayectoria, sus logros y su reputación. Pero también hay otras que generan dudas, inter ...
El futbolista Josef Martínez y Valentina Veroes: amor, lujo y escándalo en Miami
Por Luz Elizondo
El Condumio | Opinión
hable.se
El delantero venezolano Josef Alexander Martínez, quien ha brillado en clubes de Estados Unidos y e ...
Denuncian explotación laboral y advierten sobre posible lavado de dinero en el nuevo Eurocasino en Caracas
Antiguos trabajadores de casinos, quienes se dedican a investigar las condiciones laborales en esos establecimientos, han denunciado las condiciones i ...
Corporación Fortitude 24: La academia de seguridad de José Ángel Montell en Venezuela, un negocio con un pasado oscuro
José Ángel Montell, ciudadano venezolano, ha estado inmerso en el negocio de las armas desde la década de los 90. Su vida ha estado marcada por una se ...
¿Qué hacía el FBI en EVTV Miami? Se conocen más detalles que confirman investigación federal sobre el destino de fondos recibidos por el gobierno interino de Juan Guaidó (Segunda Parte)
Desde poco antes de Navidad, diversos medios digitales y redes sociales se han hecho eco de un acontecimiento que informáramos oportunamente y que ha ...
FBI visitó EVTV Miami e interrogó a su CEO, Carlos Méndez, como parte de investigación sobre el destino de fondos recibidos por el extinto «interinato» de Juan Guaidó
El FBI está realizando una investigación sobre el destino que se le dio a los fondos de la ayuda humanitaria que el país norteamericano aprobó para el ...