Tuesday, October 19, 2021


¿Cómo participó el venezolano-americano Lorenzo Alejandro Laviosa López en el fraude del Banco Peravia en República Dominicana?

La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana perseguía de manera activa en 2015 al ciudadano venezolano-americano Lorenzo Alejandro Laviosa…

By admin , in Internacionales , at October 14, 2021

La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana perseguía de manera activa en 2015 al ciudadano venezolano-americano Lorenzo Alejandro Laviosa López, al cual se le imputó la comisión de diferentes hechos delictivos cometidos con tarjetas de crédito a través del quebrado Banco Peravia.

Según la Fiscalía, los imputados confesaron en diferentes interrogatorios que Laviosa López viajaba de manera frecuente a la República Dominicana y los directivos del Banco Peravia, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Alejandro Morales Santoro, le entregaban diferentes plásticos de tarjetas de crédito a nombre de varias personas, con la finalidad de que Laviosa realizara consumos en Estados Unidos y se repartieran el botín de lo obtenido de manera fraudulenta.

La Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional dominicano solicitó el mismo año (2015) orden de extradición en contra de Laviosa López, José Luis Santoro, Gabriel JiménezAray y Daniel Alejandro Morales Santoro, Luis Manuel Peña Melo, Miriam Serret Sugrañez, Evelyn Serret Aponte de Santana, Máximo Bartilomo Benítez, Cristina Martidona de Santoro, María Cristina Santoro Martidonna, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños; por lo que se solicitó que fuera incluidos en la pantalla de alerta roja con orden de captura internacional en la Interpol.

La historia de fraudes y estafas de los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray que llevó a la quiebra al Banco Peravia en República Dominicana

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