La situación del BOD pudiera hacer colapsar el imperio de Víctor Vargas
El 2 de septiembre se cumplieron dos años desde que el Banco Central de Curazao retiró la licencia al Banco del Orinoco y con ello comenzó la debacle ...
Haiman El Troudi invirtió en bonos del Tesoro de Estados Unidos y en transnacionales gracias a Odebrecht
Han transcurrido más de cuatro años desde que Cuentas Claras Digital destapara el caso de las millonarias cuentas en Suiza de la suegra y la esposa de ...
La ilícita huella de Alex Saab en Ecuador
En noviembre de 2008, en el marco de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), se creó el Sistema Único de Compensación (SUCRE) -una unidad mon ...
ONG APEDANICA propondrá testigos en demanda contra Google en España por censura en internet
El Juzgado de 1a Instancia Nº 64 de Madrid emplazó a la ONG española APEDANICA a proponer testigos de la censura de Google el lunes 25 de octubre para ...
Investigarían en Estados Unidos a directivos del BOD
Esta es una investigación en curso en EEUU. Los nombres son : Victor Vargas, José Luis Feaugas, Tamo Cohen, Milagro González, Romero Mawa, Miguel Mawa ...
Organización APEDANICA denuncia en España acoso judicial por parte de funcionario condenado por “negociación prohibida”
@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected]
@APEDANICA Asociación APEDANICA con regist ...
Reportan extraoficialmente renuncia de gerentes del BOD e investigación en Estados Unidos contra directivos del banco
Se conoció de manera extraoficial que al menos 18 gerentes del Banco Occidental de Descuento (BOD) habrían renunciado a sus cargos debido a la situaci ...
Los nuevos detalles sobre los negocios de la compañía Derwick Associates vinculados a la corrupción en Venezuela conocidos gracias a los Pandora Papers
De Derwick y sus directivos se viene hablando desde hace una década. Múltiples medios de comunicación han dejado constancia de sus negocios con el Gob ...
¿Cómo participó el venezolano-americano Lorenzo Alejandro Laviosa López en el fraude del Banco Peravia en República Dominicana?
La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana perseguía de manera activa en 2015 al ciudadano venezolano-americano Lorenzo Alejandro Lavio ...
¿Quién es Rafael Ernesto Reiter Muñoz y por qué Estados Unidos lo acusa de lavado de dinero?
Rafael Ernesto Reiter Muñoz fue gerente de la Región Metropolitana del Área Prevención y Control de Pérdidas (PCP) de Pdvsa, encargado de detectar pro ...