Las autoridades federales están escudriñando a dos gigantes comerciales estadounidenses y a los asesores financieros que manejaban las cuentas de un empresario bajo investigación por presuntamente ayudar a un exministro de petróleo venezolano a lavar miles de millones de dólares, según personas familiarizadas con el asunto, reveló The Wall Street Journal.
Morgan Stanley, Interactive Brokers LLC y varias firmas de asesoría financiera administraron cuentas de grandes sumas del empresario venezolano Luis Mariano Rodríguez Cabello, quien está bajo investigación por su papel en supuestamente ayudar a ocultar parte de los $ 2 mil millones en cuestión dentro del sistema financiero de Estados Unidos para su primo. , el exministro de Petróleo venezolano Rafael Ramírez, según el pueblo y documentos gubernamentales revisados por The Wall Street Journal.
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