Credit Suisse bajo investigación del Departamento de Justicia y del Senado de Estados Unidos por evasión de impuestos por parte de clientes y ocultamiento de cuentas
El Departamento de Justicia está investigando si Credit Suisse Group AG siguió ayudando a los clientes estadounidenses a ocultar activos de las autori ...
Prevén la venta de acciones de Citgo para el pago de deudas
Citgo Petroleum, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA), el activo venezolano más valioso en el extranjero y la séptima refinería más grande dentro ...
Zelle se niega a rembolsar a la inmensa mayoría de sus clientes víctimas de fraudes, según investigación de congresista estadounidense
Los incidentes de fraude y estafas están ocurriendo con mayor frecuencia en el popular servicio de pago entre pares Zelle, según un informe emitido el ...
Chen Zhi, Alvin Chau y la historia de dos empresarios asiáticos con negocios y conexiones polémicas involucrados en la «casi secreta» adquisición multimillonaria de acciones de la tabacalera cubana Habanos SA
El primer ministro de Camboya, Hun Sen, y su homólogo cubano, Manuel Marrero Cruz, acordaron recientemente tras reunirse en la capital camboyana, Phno ...
Las discrepancias y dudas en torno a los 139 millones de dólares gastados en 3 años por el «Gobierno interino» de Juan Guaidó
De 138 millones 918 mil 614,19 dólares, el total de fondos usados por el gobierno interino en 3 años, a los diputados de la Asamblea Nacional se les a ...
Las «amistades peligrosas» de Alberto Núñez Feijóo, de las que el presidente del Partido Popular español «no sabía nada»
Por Manuel Monge
Capítulo 1 de "El gobierno perverso de Feijóo" (Edicións Laiovento, 2016)
1.1.Feijóo no sabía nada
Cuando se le pregunta a Feijóo por ...
Crecen las apuestas ante la posible quiebra de Credit Suisse mientras continúan las renuncias de ejecutivos
Credit Suisse se enfrenta a días o semanas trascendentes para su futuro. La entidad suiza presentará su nueva hoja de ruta el 27 de octubre y, pese a ...
Fiscalía Anticorrupción insiste en que el exviceministro venezolano Nervis Villalobos sí blanqueó fondos en España y presenta recurso de apelación
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado recurso de apelación contra la decisión de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón de archivar una de l ...
Venezolano Carlos Orense Azócar, alias «El Gordo», se declaró «no culpable» de delitos de narcotráfico ante tribunal neoyorkino
Acusado por delitos de narcotráfico, el capo venezolano, Carlos Orense Azócar, alias "El Gordo" se declaró no culpable ante un tribunal de Nueva York ...
Weihai Construction, empresa china desarrolladora de obras civiles, teje una red de corrupción en Perú para la obtención de contratos estatales
Pese a que ha sido puesta al descubierto por la Fiscalía Anticorrupción y la Comisión de Fiscalización del Congreso peruano, la red de corrupción que ...