Condenan en Suiza al empresario israelí Beny Steinmetz por corrupción minera en África
El empresario israelí Beny Steinmetz fue condenado a cinco años de cárcel por un tribunal de Ginebra, en un juicio descrito como el caso de corrupción ...
El Confidencial: El Barça pide a Goldman, Allianz y Prudential ayuda urgente para evitar la quiebra
La entidad blaugrana ha pedido a estos bancos y fondos de inversión una dispensa por incumplir ratios financieras que suponen de facto un impago de 20 ...
El Confidencial: Vivendi, la pieza secreta de Amber para ganar la partida en Prisa
La entrada de Vivendi en el accionariado de Prisa es una de esas operaciones que solo parece ofrecer lecturas positivas para la compañía objeto de la ...
Banqueros son sancionados en Suiza por vínculos con lavado internacional de dinero
El regulador financiero de Suiza inició procedimientos de ejecución contra un exbanquero de Julius Baer por lavado de dinero. Otros dos, incluido el e ...
HSBC vende su inversión en el Grupo Prisa
HSBC ha culminado la colocación acelerada de sus acciones de Grupo Prisa. La entidad ha logrado cerrar el proceso en el cual ha conseguido un precio d ...
Condenan a expresidente de banco del Vaticano y a dos socios por lavado de dinero
El Vaticano condenó al expresidente del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco de la Santa Sede, Angelo Caloia, y a su abogado, Gabriel ...
Banco suizo Mirabaud implicado en el mayor fraude fiscal en Estados Unidos
El presunto estafador fiscal estadounidense Robert Brockman convenció al banco privado Mirabaud con un truco para que aceptara 950 millones de dólares ...
Dos hermanas lavaron millones en Suiza para el clan búlgaro Banev
Unos meses de prisión condicional y una multa de 10.000 francos cada una: esta es la condena impuesta a dos mujeres por haber lavado decenas de millon ...
Alejandro Javier Marín, tanto volar para aterrizar en la cárcel
Un trabuco de pilotos venezolanos con base en Florida se acercó demasiado a las llamas del poder económico que emanó de aquel chavismo rebosante d ...
¿Cómo Wilmer Escaray se convirtió en el proveedor de autos de lujo de poderosos políticos venezolanos?
Wilmer Escaray ha sido identificado por activistas de las redes como proveedor y suplidor de automóviles para figuras del gobierno chavista.
Escara ...