Revocan la licencia en Puerto Rico del Nodus International Bank, propiedad de los venezolanos Tomás Niembro Concha y Juan Francisco Ramírez
La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico ha tomado una medida drástica contra Nodus International Bank Inc., una ...
Luftar Hysa, ¿casinos exitosos o lavado de dinero?: La policía canadiense investiga el salto comercial del empresario albanés de México a la isla de Montreal
Luftar Hysa es un inversionista que ha construido un imperio comercial en varios países, incluyendo México, Canadá y Albania. Sin embargo, su éxito em ...
La leche patito: el negocio para los CLAP con una empresa en México que fuera propiedad de la familia Marcos Corella
Desde 2016, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela implementó un plan de despensas conocido como CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción ...
Siete presos fugados de Polisotillo y uno de Polisosir en Anzoátegui
Un total de ocho detenidos se escaparon de dos sedes policiales en el estado Anzoátegui durante la madrugada de este miércoles 4 de octubre. Los sujet ...
Venezolanos Carlos Eduardo Salinas y José Nicolás Giacopini acusados de estafa millonaria en República Dominicana tras falsa instalación de un banco
Un grupo de personas, entre ellas dos venezolanos, se enfrentan a la justicia en República Dominicana por haber engañado a varios inversionistas que l ...
Yenny Coromoto Pulgar León opina sobre el discutido “abandono” de Oriana Marzoli de la competencia de GH VIP 8
El pasado viernes 29 de septiembre, los espectadores de GH VIP 8, reality show transmitido en España por Telecinco, se quedaron atónitos al conocer la ...
Multa millonaria al banco puertorriqueño Bancrédito International Bank, propiedad del venezolano Julio Herrera Velutini, por lavado de dinero
El pasado viernes 15 de septiembre, la entidad Bancrédito International Bank fue sancionada con una multa de 15 millones de dólares por la Red de Cont ...
¿Depósitos en Abanca seguros? La entidad de Juan Carlos Escotet en España es condenada a resarcir a jubilados víctimas de estafa tras intentar evadir su responsabilidad
El phishing es una técnica fraudulenta que consiste en suplantar la identidad de una empresa o una persona para obtener los datos privados de los usua ...
Luis Miguel cantará en Caracas con dinero sucio de Bismark Carretero
Por Eunice Olmo | Opinión
expresa.se
El cantante mexicano Luis Miguel está previsto se presente en Caracas el 12 de febrero de 2024, en el Estadio ...
Bismark Carretero Reyes, el exmilitar que financia el concierto de Luis Miguel en Caracas con el saqueo de la chatarra
Por Eunice Olmo | Opinión
expresa.se
El cantante mexicano Luis Miguel tiene en su agenda una presentación en Caracas el 12 de febrero de 2024, com ...