Un grupo de personas, entre ellas dos venezolanos, se enfrentan a la justicia en República Dominicana por haber engañado a varios inversionistas que les entregaron 3,8 millones de dólares para la supuesta creación de un Banco de Ahorro y Crédito en ese país. Los acusados habrían usado los fondos para su beneficio personal, falsificando documentos e informes financieros.
Los acusados y las víctimas
Los venezolanos Carlos Eduardo Salinas Rodríguez y José Nicolás Giacopini León, junto a los dominicanos Rafael Díaz Fermín, Mario Feliz Pérez, Juan L. Jardines y Candibel Uribe García son los principales imputados por la presunta estafa. También están involucrados Abelardo César Leites Campos, Mario José Ginebra y Douglas Ungredda.
Carlos Eduardo Salinas Rodríguez
Según la acusación formal presentada por la Dirección Nacional de Persecución de Delitos financieros del Ministerio Público ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, los señalados se asociaron «para abusar de la confianza de las víctimas y, a través del empleo de subterfugios legales, sustraer los recursos por medio de las entidades Banco de Ahorro y Crédito Gruficorp y Corporación de Crédito Oficorp».
Las víctimas del fraude financiero son los norteamericanos Sandra Mercedes Centeno y Ran M. Cohen, la venezolana Luisa Solsire Calderón Ceballos, y el Banco de Ahorro y Crédito Financial Development Group (FDG) S.A. Estas personas y entidades aportaron los capitales con el propósito definido de poner en funcionamiento un banco, pero los acusados utilizaron los recursos para provecho personal, ocultando informaciones, presentando estados financieros falsos y por medio de falsificación de documentos.
El proceso judicial
El lunes 25 de septiembre se inició el juicio preliminar contra los implicados, que lleva el proceso judicial desde 2018. El Banco FDG y sus principales accionistas están representados por los abogados César Amadeo Peralta, Fidel Pichardo Baba, Leo Sierra Almanzar, Jorge Lora Olivares, Cristian Eduardo Pichardo y José N. Peralta Barrientos, quienes emitieron una querella por los delitos de asociación de malhechores, lavado de activos provenientes de infracciones muy graves, estafa, falsedad en escritura de comercio, abuso de confianza, uso de documentos falsos y violación a la Ley No. 183-02, sobre Monetaria y Financiera.
Otras personas involucradas que quedaron descubiertas optaron por colaborar con el Ministerio Público y entregar bienes obtenidos del producto de los delitos atribuidos en la acusación.
Los perfiles de los venezolanos
Carlos Eduardo Salinas Rodríguez es un experto en ofrecer asesoría en el establecimiento de fondos de inversión en el extranjero, así como también el establecimiento de puestos de bolsa y bancos en Europa y América Latina. Según LinkedIn, trabajó como director de Finanzas para Hospes Hotel Group Latam, donde estaba a cargo de la supervisión de todas las actividades financieras. También ganó experiencia en la industria hotelera trabajando para Walt Disney Corporation.
José Nicolás Giacopini León no tiene datos en LinkedIn. Sin embargo, según el sitio Gov.uk, figura como director de ACC UK Insurance Services Limited, nombrado el pasado 26 de febrero de 2015, empresa ubicada en la avenida Florida, Quinta Santa Inés, Alta Florida, Caracas.
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