Leonardo González Dellán, expresidente del Banco Industrial de Venezuela señalado de participar en hechos de corrupción, se refugia en Chipre y se convierte en articulista de un semanario belga
Leonardo González Dellán, expresidente del Banco Industrial de Venezuela (BIV), parece tratar desesperadamente de evitar comparecer ante la justicia, ...
Alex Saab Morán solicito a tribunal de Miami permitir que testigos a su favor participen en juicio mediante videoconferencia desde el Hotel Cayena en Caracas
Alex Nain Saab Morán solicitó ante el tribunal de Miami permitir el testimonio por videoconferencia (Zoom) de testigos ubicados en Venezuela, identifi ...
Para octubre de 2022 está prevista sentencia en Estados Unidos contra Jhonnathan Marín Sanguino, exalcalde venezolano enjuiciado por su participación en trama de corrupción y lavado
El juez del Distrito Sur de Nueva York, Robert N. Scola Jr. aprobó la solicitud hecha por los abogados del exalcalde chavista de Guanta, estado Anzoát ...
Yvon Chouinar, fundador de la marca de ropa estadounidense Patagonia, donó su negocio a organización que se dedicará a la protección del medio ambiente
Combatir el cambio climático requiere de decisiones contundentes. El fundador de la marca de ropa estadounidense Patagonia, Yvon Chouinard, lo tiene c ...
CITGO solicitó a tribunal de Florida declarar en desacato a compañía del venezolano José Manuel González Testino que se negó a entregar documentos
Ante la renuencia de José Manuel González Testino y una de sus empresas, Petroleum Logistics Service USA Inc., a responder a los llamados y órdenes de ...
Multinacional auditora KPMG es señalada de haber omitido pruebas sobre financiamiento ilegal en Venezuela recibido por PDVSA entre los años 2012 y 2013
El ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, presentó nuevas pruebas acerca de la trama de corrupción contra la estatal Petróleos de Venez ...
El papel del venezolano Carlos Eduardo Orense Azócar en una estructura narcotraficante por el que la justicia de Estados Unidos le sigue juicio en Nueva York
Una de las piezas claves en la estructura logísticas del denominado Cartel de los Soles se enfrenta a la justicia de los Estados Unidos en una Corte d ...
Víctor Vargas Irausquín se refugia en la tranquilidad de Sotogrande en España, mientras en Venezuela los clientes del antiguo Grupo BOD lo llaman «estafador»
Las intervenciones y liquidaciones, ordenadas por las autoridades bancarias correspondientes para cada caso, de sus entidades en Curazao (Banco del Or ...
Fiscalía de Estados Unidos solicitó a tribunal continuar manteniendo la confidencialidad de evidencias en caso contra el exmilitar venezolano Clíver Alcalá Cordones, procesado por narcoterrorismo
Una vez más la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha solicitado al tribunal sellar parte del material manejado en el ca ...
El motivo del aplazamiento hasta octubre de conferencia en Estados Unidos sobre el caso contra el venezolano Carlos Eduardo Orense Azócar por delitos de narcotráfico
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York prorrogó hasta el 5 de octubre de 2022, la conferencia de estado de la causa en la que la Fiscalía acusa a ...