Hermanos De Grazia y Bancamiga son objeto de investigaciones federales en Estados Unidos
Los ciudadanos Levin de Grazia, Carmelo de Grazia y Daniel de Grazia son los propietarios en Venezuela de la institución financiera Bancamiga, el banc ...
La relación de las empresas fantasma españolas Zorex SA y Alcux Air Spain con el avión venezolano-iraní de EMTRASUR incautado en Argentina
Es hora del desayuno en España. Las mesas de los bares que flanquean el edificio, en el centro de Colmenar Viejo, están todas completas. La puerta de ...
Anmerlyn Flores Barreto, ciudadana con antecedentes penales en Venezuela por tráfico de droga y otros delitos, busca asilo en Estados Unidos
La venezolana Anmerlyn Karina Flores Barreto ingresó a Estados Unidos por la frontera de México con el estado de Texas. Para el 20 de diciembre estaba ...
Exfiscales y exjueces guatemaltecos que solicitaron asilo político en Estados Unidos enfrentan sospechas de haber incurrido en hechos de corrupción mientras ejercían sus funciones
Un grupo de ex fiscales y ex jueces guatemaltecos que solicitaron asilo político en Estados Unidos alegando persecusión por su trayectoria de combate ...
La relación del venezolano Roger Swidorowicz con un escándalo en España relativo a contratos otorgados por la Comunidad de Madrid
No hay semana en que no se conozca alguna nueva información relacionada con una mala praxis del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La mayoría de las notic ...
Las mutuas acusaciones entre el empresario venezolano Jorge Luis Brizuela Guevara y el mexicano Jorge Marzuca Fuentes sobre fraude y homicidio
Discreto y algo introvertido. Al empresario mexicano, Jorge J. Marzuca Fuentes, no le gusta la ostentación y exhibe con orgullo su origen. No es una p ...
Explican la situación actual del caso en Estados Unidos contra el empresario sirio-venezolano Naman Wakil, acusado de haber pagado sobornos para participar en negocios alimentarios con el Estado venezolano
Desde que se produjo su arresto el 3 de agosto de 2021[1] —luego de llevar a cabo una larga investigación por parte de la fiscalía y agencias del gobi ...
Venezuela pedirá a Panamá y a San Vicente y las Granadinas repatriar fondos de fraude milmillonario contra PDVSA
Venezuela solicitará a Panamá y San Vicente y las Granadinas la repatriación de fondos enviados a esos países en un fraude denunciado por el gobierno ...
Banquero venezolano Julio Herrera Velutini recibe libertad bajo pago de fianza de un millón de dólares y la obligatoriedad de no salir de territorio norteamericano sin autorización del tribunal que lleva caso en su contra por soborno
a magistrada federal Giselle López Soler de la Corte del Distrito de Puerto Rico, EEUU, fijó una fianza de 1 millón de dólares al banquero venezolano ...
Banquero venezolano Julio Martín Herrera Velutini se entrega al FBI en Puerto Rico para enfrentar juicio por cargos de soborno
El banquero venezolano Julio Martín Herrera Velutini se entregó hoy en las oficinas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en i ...