Multinacional auditora KPMG es señalada de haber omitido pruebas sobre financiamiento ilegal en Venezuela recibido por PDVSA entre los años 2012 y 2013
El ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, presentó nuevas pruebas acerca de la trama de corrupción contra la estatal Petróleos de Venez ...
El papel del venezolano Carlos Eduardo Orense Azócar en una estructura narcotraficante por el que la justicia de Estados Unidos le sigue juicio en Nueva York
Una de las piezas claves en la estructura logísticas del denominado Cartel de los Soles se enfrenta a la justicia de los Estados Unidos en una Corte d ...
Víctor Vargas Irausquín se refugia en la tranquilidad de Sotogrande en España, mientras en Venezuela los clientes del antiguo Grupo BOD lo llaman «estafador»
Las intervenciones y liquidaciones, ordenadas por las autoridades bancarias correspondientes para cada caso, de sus entidades en Curazao (Banco del Or ...
Fiscalía de Estados Unidos solicitó a tribunal continuar manteniendo la confidencialidad de evidencias en caso contra el exmilitar venezolano Clíver Alcalá Cordones, procesado por narcoterrorismo
Una vez más la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ha solicitado al tribunal sellar parte del material manejado en el ca ...
El motivo del aplazamiento hasta octubre de conferencia en Estados Unidos sobre el caso contra el venezolano Carlos Eduardo Orense Azócar por delitos de narcotráfico
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York prorrogó hasta el 5 de octubre de 2022, la conferencia de estado de la causa en la que la Fiscalía acusa a ...
Grupo venezolano lanza en España Impar Capital Assset Management SGEIC, nueva gestora de capital riesgo para inversiones inmobiliarias
Los latinos Impar Grupo siguen ganando más presencia en España. La consultora inmobiliaria, tras dejar todo vendido de su primer gran proyecto de lujo ...
Empresaria angoleña Isabel Kukanova dos Santos, protagonista de las «Luanda Leaks», es demandada por más de 3 millones de euros por el Banco Comercial Português
El Banco Comercial Português (BCP) interpuso una demanda contra la empresaria angoleña Isabel dos Santos y una empresa de su propiedad, Santoro Financ ...
Abanca designó al venezolano Pedro Raúl López Jácome tras tomar control en España de la gestora de fondos de inversión Imantia Capital
El presidente y el consejero delegado de Imantia Capital han cesado en sus cargos tras la reciente toma de control en España de la gestora de fondos p ...
El pasado del desarrollador urbanístico Hugo Perera en el narcotráfico, sus negocios en Florida con la empresa del excongresista David Rivera y los reclamos de PDV USA
Parte del dinero pagado por PDV USA Inc. a Interamerican Consulting Inc., la empresa del excongresista de los Estados Unidos, David Rivera, fue a mano ...
Financiero venezolano Gustavo Arnal se suicidó lanzándose al vacío desde el piso 18 del «Edificio Jenga» en Nueva York
El director financiero de la cadena estadounidense de tiendas para el hogar Bed Bath & Beyond, el venezolano Gustavo Arnal, se suicidó al saltar d ...