La historia del colombiano Alejandro Estrada, su madre, y su estafa con una falsa herencia millonaria en España
La gran cita de esta historia era una audiencia en el Palacio de la Zarzuela con los Reyes de España. Esa sería la puerta de entrada del colombiano Al ...
Fulvio Moya Hernández «El Patrón de Pimentel» como bisagra entre la política dominicana y el narcotráfico
Por Ginette Reyes
expresa.se
La política y el narcotráfico parecen ir de la mano en República Dominicana, en donde el traficante Fulvio Silvestre ...
El negocio penitenciario alrededor de Dani Alves mientras el futbolista brasileño permanece en prisión
A los 39 años, Dani Alves no es un cautivo más en la prisión de Brians 2, donde espera la fecha del juicio que afrontará por abuso sexual tras la denu ...
Detienen en México al peruano Juan Carlos Reynoso, uno de los líderes en Latinoamérica de la estafa piramidal de Omega Pro
La reciente detención de Juan Carlos Reynoso, el pasado 15 de marzo, en unas oficinas de la financiera Black Wall Street Capital, en Ciudad de México, ...
Sedena contrató en Máxico a empresa de Humberto Marcos Corella, relacionado con Alex Saab, para la obra del Aeropuerto Felipe Ángeles
La obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que se inauguró el pasado 21 de marzo de 2022 en la antigua base aérea de Santa Lucía, ha ...
Quini Amores y su recorrido por diferentes esquemas Ponzi que lo han llevado de España a Dubái y a otros lugares del mundo
La línea descendente OneCoin, DagCoin y Success Factory de Igor Alberts, irónicamente llamada "Success4All", mostró señales, en octubre de 2022, de qu ...
Canadá advierte sobre fraude de valores de GSPartners, plataforma propiedad del croata Josip Heit
La plataforma GSTrade de GSPartner ha recibido una advertencia de fraude de valores de Alberta, Canadá.
Alrededor del 15 de marzo, la Comisión de V ...
La SEC multó a Iglesia mormona en Estados Unidos por ocultar fondo de inversión de 100 mil millones de dólares destinado al «segundo advenimiento de Cristo»
La Comisión Federal de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha presentado cargos contra Ensign Peak Advisors, que gestiona una cartera de acciones de US$ ...
UBS acuerda la compra de Credit Suisse por más de 2.000 millones de dólares
UBS acordó comprar Credit Suisse después de aumentar su oferta a más de $ 2 mil millones, con las autoridades suizas listas para cambiar las leyes del ...
Sabadell, CaixaBank y Santander exigen mayores garantías a Juan Carlos Escotet sobre préstamo multimillonario, tras el desplome de beneficios de Nueva Pescanova
Si la antigua Pescanova conoció hace unas semanas la condena a sus exgestores por la quiebra del grupo gallego en 2013, la conocida como Nueva Pescano ...