Venezolano José Morely Chocrón se declaró culpable en Estados Unidos del blanqueo de más de $500.000
El venezolano José Morely Chocrón se declaró culpable el martes 16 de marzo de 2021 en la Corte Federal de Manhattan de lavar más de 500.000 dólares. ...
Turbulencias financieras en Turquía provocan desplomé de las acciones del BBVA
BBVA vuelve a sufrir por un nuevo episodio de turbulencias en Turquía después de que este pasado sábado el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, ...
Auge y caída del Allbank Corp de Panamá, filial del grupo financiero venezolano BOD
Allbank Corp de Panamá, entidad parte del grupo financiero venezolano BOD, se posicionaba en el ranking de los bancos que más crecían en 2018, de acue ...
Biden contempla el mayor incremento de impuestos en Estados Unidos en décadas
El plan de estímulo a la economía de Joe Biden por 1,9 billones de dólares no viene solo. Le seguirá una iniciativa de gasto aún mayor, que podría lle ...
Carlos Gill Ramírez, sus empresas y por qué lo vinculan con la corrupción en Venezuela y Bolivia
Carlos Gill Ramírez es un empresario venezolano-paraguayo. Es presidente del Grupo Corimón, corporación venezolana dedicada a la producción y comercia ...
Álvaro Pulido Vargas o Germán Rubio Salas, la historia del socio de Alex Saab
Álvaro Enrique Pulido Vargas, conocido con el alias de “Cuchi”, es un empresario colombiano muy poco conocido en Colombia pese a la fortuna que ha ama ...
Noor Capital y su particular relación con las exportaciones de oro venezolano a Emiratos Árabes Unidos
Venezuela envió oro a Malí en 2020 a través de aviones rusos para cambiarlo por euros y dólares estadounidenses que el gobierno del presidente Nicolás ...
El fraude multiplicador que permitió a los hermanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi convertir decenas de millones en cientos de millones de dólares
Los hermanos Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi son empresarios venezolanos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha investi ...
2020 cerró con reducción de beneficios para ABANCA, el banco de Juan Carlos Escotet en España
El Consejo de Administración de Abanca ha acordado este lunes proceder al pago de dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2020 por importe ...
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos emite una alerta de riesgo a corredores de bolsa de activos digitales
La División de Exámenes de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. ha publicado un plan para los gestores de inversiones instituciones sobre cómo la ...