Saturday, September 25, 2021


¿Contravinieron los venezolanos Andrés Coles, Carlos Lociales y Mauro Nanini leyes antilavado en Estados Unidos?

Si hay un rey de la corrupción en Venezuela cuyos dineros fueron a intentar blanquearse en el sistema financiero americano,…

By admin , in Internacionales , at June 4, 2021

Si hay un rey de la corrupción en Venezuela cuyos dineros fueron a intentar blanquearse en el sistema financiero americano, es D.O..

En un documento de 80 páginas en inglés, al que SegurosyBanca ha tenido acceso se realiza el reclamo de D.O, Andrés Coles, Carlos Lociales, Mauro Nanini, y Danilo Diaz Granados por violaciones de los estatutos estatales y federales de la Ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como de Rico, la ley universal Usa Patriot, Ley de Títulos Valores y sus diversas enmiendas, así como La Ley Antilavado de Estados Unidos que tiene “jurisdicción extraterritorial, informó Seguros y Banca.

En la acción legal, los denunciantes ( en reserva) reconocen que el sistema de justicia estadounidense tiene jurisdicción sobre el asunto, por la utilización por parte de los demandados de leyes e instituciones financieras norteamericanas para el diseño de un esquema para la recepción de recursos financieros provenientes de comisiones por la ejecución de operaciones financieras con el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Andrés Coles, está casado con una Vollmer, y también es empleado de D.O. (en New York). Luego está la relación entre D.O., Mauro Nanini, y D.D., según la triangulación financiera.

Mauro Nanini, Carlos Lociales están refugiado según fuentes del FBI en Lugano (Suiza) mientras que el resto en EEUU ( Miami).

Los querellantes , (una organización sin fines de lucro venezolana), y varios denunciantes, individualmente, han solicitado se instruya a las agencias federales, la investigación de estos hechos, aceptando la jurisdicción, sin cometer omisión a delitos federales, cometidos amparándose en el sistema financiero americano por los ciudadanos antes mencionados.

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