Carlos Gill Ramírez, sus empresas y por qué lo vinculan con la corrupción en Venezuela y Bolivia
Carlos Gill Ramírez es un empresario venezolano-paraguayo. Es presidente del Grupo Corimón, corporación venezolana dedicada a la producción y comercia ...
Álvaro Pulido Vargas o Germán Rubio Salas, la historia del socio de Alex Saab
Álvaro Enrique Pulido Vargas, conocido con el alias de “Cuchi”, es un empresario colombiano muy poco conocido en Colombia pese a la fortuna que ha ama ...
Noor Capital y su particular relación con las exportaciones de oro venezolano a Emiratos Árabes Unidos
Venezuela envió oro a Malí en 2020 a través de aviones rusos para cambiarlo por euros y dólares estadounidenses que el gobierno del presidente Nicolás ...
El fraude multiplicador que permitió a los hermanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi convertir decenas de millones en cientos de millones de dólares
Los hermanos Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi son empresarios venezolanos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha investi ...
2020 cerró con reducción de beneficios para ABANCA, el banco de Juan Carlos Escotet en España
El Consejo de Administración de Abanca ha acordado este lunes proceder al pago de dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2020 por importe ...
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos emite una alerta de riesgo a corredores de bolsa de activos digitales
La División de Exámenes de la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. ha publicado un plan para los gestores de inversiones instituciones sobre cómo la ...
Posible venta de UBS España causa revuelo en la banca privada española
“¿Está confirmado que UBS está a la venta? Yo llevo semanas con el runrún, y en Suiza hay movimiento. Pero aunque no les vaya muy bien, vender ahora t ...
La historia de Alejandro Ceballos, el empresario venezolano cuyos negocios encienden alarmas en Estados Unidos
Alejandro Ceballos Jiménez no parece el tipo de venezolano que pasaría desapercibido. Su familia está vinculada a propiedades millonarias en el sur de ...
El origen de la intervención del Banco del Orinoco N.V. y cómo pudo haber conducido a un esquema piramidal
Un documento emanado del Banco Central de Curazao y San Martín el pasado 2 de septiembre de 2019, revela que la decisión del referido ente emisor de r ...
Eligio Cedeño, su historia y cómo fue acusado de fraudes
Eligio Cedeño es un banquero venezolano, exiliado en Estados Unidos desde el año 2009, luego de obtener la libertad otorgada por la jueza María Lourde ...