El “mago financiero” Riad Salamé protagonista de la crisis que ha arruinado al Líbano
En septiembre de 2008, la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers inauguraba oficialmente la crisis financiera que durante un lu ...
Citgo contrató a abogado que trabajó para BP tras el derrame petrolero de la plataforma Deepwater Horizon
Citgo Petroleum Corp., una refinería de petróleo estadounidense que alguna vez estuvo controlada por la compañía estatal de petróleo y gas de Venezuel ...
Carlos Lociales y el fraude a Cadivi en Venezuela
SERVIQUIM, C.A.»,J-000755981,813, recibió $44 millones de dólares con 238 mil 182, durante el periodo 2004 al 2012 del sistema Cadivi.
En un document ...
Hermanos venezolanos De Grazia son investigados en Estados Unidos por presuntos ilícitos
El empresario venezolano Levin de Grazia perdió su Green Card debido a presunto fraude migratorio, lavado de dinero y relaciones con el chavismo, segú ...
Exalcalde Jhonnathan Marín Sanguino y su esposa Esneidy Mayerling Villanueva, acusados por hechos de corrupción en Venezuela, crearon empresas fachada en México
Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, quien tiene orden de aprehensión en Venezuela por actos de corrupción, se instaló en México y con su esposa Esneidy ...
El papel de Ingrid María Sayegh Sakka en el ocultamiento de la fortuna del empresario Naman Wakil
En la primavera de 2015, el banquero de Citigroup con sede en Miami, Víctor Olivo, envió un correo electrónico al bufete de abogados en el centro del ...
60 litigios complican la situación de CITGO en Estados Unidos
El principal activo de PDVSA en el mundo, CITGO, se encuentra en un momento delicado con 60 litigios en Estados Unidos que no se terminan de resolver. ...
Denuncian retención de carga humanitaria destinada a Venezuela por parte de la DIAN en Colombia
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocida en Colombia como la DIAN, mantiene retenida, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, por más d ...
Exfuncionarios venezolanos han conseguido en España un refugio para sus fortunas asociadas a la corrupción
Un exilio dorado en España ha sido protagonizado por empresarios venezolanos cercanos al poder político y por exfuncionarios de alto rango que acumula ...
Los problemas en Bolivia de Carlos Gill Ramírez, un empresario amigo de Evo
Carlos Gill Ramírez, el empresario amigo de Evo en problemas. Empresas en Bolivia pertenecientes al venezolano-paraguayo habrían servido para una seri ...