Saturday, September 18, 2021


Carlos Lociales y el fraude a Cadivi en Venezuela

SERVIQUIM, C.A.»,J-000755981,813, recibió $44 millones de dólares con 238 mil 182, durante el periodo 2004 al 2012 del sistema Cadivi….

By admin , in Internacionales , at August 14, 2021

SERVIQUIM, C.A.»,J-000755981,813, recibió $44 millones de dólares con 238 mil 182, durante el periodo 2004 al 2012 del sistema Cadivi.

En un documento de 80 páginas en inglés, al que SegurosyBanca ha tenido acceso se realiza el reclamo de Andrés  Coles, Carlos Lociales, Mauro Nanini, y Danilo Diaz Granados por violaciones de los estatutos estatales y federales de la Ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como de Rico, la ley universal Usa Patriot, Ley de Títulos Valores y sus diversas enmiendas, así como La Ley Antilavado de Estados Unidos que tiene “jurisdicción extraterritorial, reveló Seguros y Banca.

La acción es presentada contra “dos venezolanos en funciones públicas – Nicolás Maduro y Juan Guaidó– que, como parte de sus funciones utilizaron el sistema financiero americano en tiempos distintos para emitir unos bonos de deuda pública fraudulenta y luego pagar sus intereses, supuestamente en resguardo del activo que servía como aval para los mismos, una compañía venezolana, llamada Citgo”.

En la acción legal, los denunciantes ( en reserva) reconocen que el sistema de justicia estadounidense tiene jurisdicción sobre el asunto, por la utilización por parte de los demandados de leyes e instituciones financieras norteamericanas para el diseño de un esquema para la recepción de recursos financieros provenientes de comisiones por la ejecución de operaciones financieras con el Gobierno de Hugo Chávez y Nicolas Maduro.

Andrés Coles, está casado con una Vollmer. Luego está la relación entre Mauro Nanini, y Danilo Diazgranados, según la triangulación financiera.

Mauro Nanini, Carlos Lociales están refugiado según fuentes del FBI en Lugano ( Italia) mientras que el resto en EEUU ( Miami).

Los querellantes , (una organización sin fines de lucro venezolana), y varios denunciantes, individualmente, han solicitado se instruya a las agencias federales, la investigación de estos hechos, aceptando la jurisdicción, sin cometer omisión a delitos federales, cometidos amparándose en el sistema financiero americano por los ciudadanos antes mencionados.

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