Investigan cuenta en Uruguay relacionada con la exfuncionaria venezolana Eddie Elizabeth Betancourt Romero, expresidenta de Suvinca, por la posible recepción de sobornos
El caso Levy, un expediente judicial que investiga corrupción detrás de ventas millonarias de un empresario argentino a Venezuela, podría ser apenas u ...
Tenedores de bonos venezolanos exigen 118 millones de dólares en acciones de Citgo en Estados Unidos en reclamo de deuda
Los tenedores de bonos dicen que han esperado pacientemente y merecen un apego tentativo sobre las acciones de la empresa matriz de Citgo por valor de ...
Estados Unidos decide mantener sanciones petroleras a Venezuela por considerar que no hubo un proceso electoral «libre y justo»
El gobierno de Estados Unidos mantendrá la vigencia de las sanciones petroleras a Venezuela tras considerar que las elecciones regionales y municipale ...
Jaime Sánchez Yánez, asesor del expresidente Rafael Correa, intercedió por empresa de Alex Saab ante el Banco Central de Ecuador
La teoría de que una red de lavado de activos operaba en Ecuador por medio del sistema Sucre con el conocimiento de las más altas autoridades del Gobi ...
Investigan en España actividades de las empresas del venezolano Ernesto Velasco por presunta financiación irregular a Podemos
El empresario venezolano Ernesto Velasco, investigado por la Audiencia Nacional de España por la financiación irregular a Podemos, posee una sociedad ...
Los apretones de manos con Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Junta de Galicia, que han apuntalado en España los negocios bancarios de Juan Carlos Escotet
Aunque esta historia se remonta al año 2014, ilustra muy bien cómo los apretones de manos del banquero Juan Carlos Escotet y el presidente de la Junta ...
Exportaciones de petroquímicos venezolanos a Estados Unidos se recuperan pese a sanciones
Petroquímicos venezolanos producidos por empresas conjuntas entre la estatal química Pequiven y socios extranjeros han ingresado a Estados Unidos, pes ...
Legisladores ecuatorianos intentan desentrañar los detalles más sórdidos de la trama de exportaciones ficticias de Alex Saab
Alex Saab y sus socios son viejos conocidos de la Justicia ecuatoriana y, ahora también, nuevos protagonistas de la labor de fiscalización de la Asamb ...
Los bancos europeos en los que anidó la corrupción en PDVSA
El órgano supervisor del mercado financiero suizo, Finma, informó sobre la imposición de medidas a dos bancos del país, Banca Zarattini y Compagnie Ba ...
La guerra por la herencia de Oswaldo Cisneros y las escandalosas historias familiares
El pasado 8 de octubre, el empresario venezolano Oswaldo Cisneros murió por el Covid-19. Sus 9 herederos -de diferentes madres- se pelean su fortuna. ...