Categoría: Internacionales

Banqueros son sancionados en Suiza por vínculos con lavado internacional de dinero

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El regulador financiero de Suiza inició procedimientos de ejecución contra un exbanquero de Julius Baer por lavado de dinero. Otros dos, incluido el e ...
HSBC vende su inversión en el Grupo Prisa

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HSBC ha culminado la colocación acelerada de sus acciones de Grupo Prisa. La entidad ha logrado cerrar el proceso en el cual ha conseguido un precio d ...
Condenan a expresidente de banco del Vaticano y a dos socios por lavado de dinero

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El Vaticano condenó  al expresidente del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco de la Santa Sede, Angelo Caloia, y a su abogado, Gabriel ...
Banco suizo Mirabaud implicado en el mayor fraude fiscal en Estados Unidos

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El presunto estafador fiscal estadounidense Robert Brockman convenció al banco privado Mirabaud con un truco para que aceptara 950 millones de dólares ...
Dos hermanas lavaron millones en Suiza para el clan búlgaro Banev

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Unos meses de prisión condicional y una multa de 10.000 francos cada una: esta es la condena impuesta a dos mujeres por haber lavado decenas de millon ...
¿Cómo Wilmer Escaray se convirtió en el proveedor de autos de lujo de poderosos políticos venezolanos?

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Wilmer Escaray ha sido identificado por activistas de las redes como proveedor y suplidor de automóviles para figuras del gobierno chavista. Escara ...