Los señalamientos contra el empresario Majed Khalil Majzoub por estafa y vínculos con la corrupción
Majed Khalil Majzoub es un empresario venezolano, por algunos relacionado con organizaciones fundamentalistas islámicas. Khalil es de origen libanés y ...
Los hermanos venezolanos De Grazia, con una fortuna controversial en Estados Unidos, se convierten en acusadores y acusados
Empresarios que contrataron a una compañía en Venezuela para que mejorara su reputación en internet han acusado a la misma de crear fake news y campañ ...
Jorge Echenagucia, arrestado por vender cocaína rosa en 2018, volvió a delinquir en 2020
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, informó en el mes de marzo de 2020 que un grupo de personas fueron detenidas por realizar una fiesta ...
Unos venezolanos “enchufados” en la mira de las autoridades estadounidenses en la ciudad de Doral por posible lavado de capitales
Por Gloria Tellez | Opinión | expresa.se
En la ciudad de Doral, en el estado de la Florida, según informaciones recibidas de fuentes confiables, las ...
La vinculación del empresario Arturo Siso Sosa con una trama de presunto blanqueo mediante una firma en Barbados
El empresario Arturo Ignacio Siso Sosa es, según algunas referencias en la internet, socio de una firma en Barbados, usada para el presunto blanqueo, ...
Las aspiraciones políticas del empresario «enchufado» Carlos Alaimo
Calogero Alaimo Mancuso, mejor conocido en Venezuela como Carlos Alaimo, es un empresario enchufado que se mudó a Florida después de mucho beneficiars ...
Cómo Julio Herrera Velutini figuró en fraudes financieros en Venezuela
Julio Herrera Velutini es un banquero internacional educado en importantes instituciones de Suiza y en la Universidad Central de Venezuela, de la que ...
Banquero Víctor Vargas habría perdido edificio del BOD en Caracas por deuda con cliente de su Allbank de Panamá
Segurosybanca.digital ha tenido acceso a los documentos y fuentes ligadas al Banco Occidental de Descuento que dan cuenta, de cómo el emblemático edif ...
Empresario Carlos Gill buscó refugio para sus fondos en el Audi Bank de Líbano ante medidas en su contra por escándalo en Bolivia
Bank Audi es una empresa de servicios financieros y bancarios universales con sede en el Líbano, en Beirut, que ofrece productos y servicios financier ...
El reto de los sindicatos ante la era moderna
El historiador Eric Hobsbawm lo llamó la "doble revolución". Se refería a las transformaciones que vivió el mundo entre 1789 y 1848. La primera fecha, ...