El papel de Ingrid María Sayegh Sakka en el ocultamiento de la fortuna del empresario Naman Wakil
En la primavera de 2015, el banquero de Citigroup con sede en Miami, Víctor Olivo, envió un correo electrónico al bufete de abogados en el centro del ...
60 litigios complican la situación de CITGO en Estados Unidos
El principal activo de PDVSA en el mundo, CITGO, se encuentra en un momento delicado con 60 litigios en Estados Unidos que no se terminan de resolver. ...
Denuncian retención de carga humanitaria destinada a Venezuela por parte de la DIAN en Colombia
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocida en Colombia como la DIAN, mantiene retenida, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, por más d ...
La denunciada relación del contratista de PDVSA Tony Canavés con el narcotráfico
Tony Canavés es uno de esos empresarios cuyo nombre se ha visto envuelto en situaciones polémica: le han relacionado con presuntas vinculaciones con e ...
Se conoce más sobre la deuda que mantiene enfrentado al empresario Domingo Goncalves con el banquero Víctor Vargas
Seguros y Banca tuvo acceso a una documentación que da cuenta, de la disputa que mantiene el banquero ligado al chavismo Víctor Vargas y el empresario ...
Tomás Elías González y Naman Wakil, detenido en Estados Unidos por blanqueo, fueron investigados en 2016 por el parlamento venezolano debido a ilícitos de corrupción
Rodolfo Marco Torres, exministro de Alimentación de Venezuela, firmó tres órdenes de compra dirigidas a tres empresas que están a nombre de la misma p ...
Los excluyentes créditos en dólares de la banca en Venezuela
La dolarización de facto que protagoniza la economía venezolana se está profundizando. Ya va mucho más allá de una dolarización comercial y transaccio ...
Exfuncionarios venezolanos han conseguido en España un refugio para sus fortunas asociadas a la corrupción
Un exilio dorado en España ha sido protagonizado por empresarios venezolanos cercanos al poder político y por exfuncionarios de alto rango que acumula ...
Los problemas en Bolivia de Carlos Gill Ramírez, un empresario amigo de Evo
Carlos Gill Ramírez, el empresario amigo de Evo en problemas. Empresas en Bolivia pertenecientes al venezolano-paraguayo habrían servido para una seri ...
Los rentables negocios del empresario Carlos Gill Ramírez en Bolivia no bastaron para dejar en la calle a decenas de trabajadores del diario La Razón
Tener tres nacionalidades puede resultar útil para el que aspira a camaleón. Carlos Gill Ramírez nació en Paraguay en 1956, creció en tamaño y fortuna ...