Documentos tributarios estadounidenses identifican más de 2,4 millones de dólares en ayudas y pagos atribuidos a PMart Consultancy entre 2021 y 2024. Registros corporativos también documentan vínculos empresariales históricos entre Gerardo Perozo, Jorge Figueira y Magalli Meda.
WASHINGTON, 10 de noviembre de 2026 — Una revisión de declaraciones fiscales y registros corporativos estadounidenses revela que PMart Consultancy figura como beneficiaria de importantes recursos económicos provenientes de organizaciones sin fines de lucro, entre ellas Human Rights Foundation (HRF) y Pan American Development Foundation (PADF), durante varios ejercicios fiscales.
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La documentación examinada identifica una ayuda de 1.595.800 dólares declarada por Human Rights Foundation en 2024, destinada al programa Venezuela Solidarity Fund, así como registros de financiación y contratación vinculados a PADF correspondientes a ejercicios anteriores.
Los documentos también permiten reconstruir relaciones empresariales entre Gerardo Perozo, Jorge L. Figueira y Magalli Meda a través de sociedades constituidas en Florida. Sin embargo, los registros disponibles no permiten establecer que estas personas hayan administrado personalmente los fondos recibidos por PMart Consultancy.
Una ayuda de 1,59 millones de dólares vinculada a Venezuela
Según el formulario fiscal 990 correspondiente a 2024, Human Rights Foundation identificó a PMart Consultancy Inc. como beneficiaria de una ayuda valorada en 1.595.800 dólares.
La declaración, consignada en el Schedule I, Part II, identifica a la organización mediante el número fiscal estadounidense EIN 84-4169328 y un domicilio en Chicago, Illinois.
La cantidad se distribuye en dos conceptos:
- 200.000 dólares en efectivo.
- 1.395.800 dólares en asistencia no monetaria valorada como bitcoin.
La finalidad declarada fue Venezuela Solidarity Fund, un programa asociado a iniciativas de solidaridad con Venezuela.
El desglose resulta relevante porque la cifra total no representa necesariamente una transferencia de dinero en efectivo. Una parte sustancial corresponde a activos digitales declarados como asistencia no monetaria.
El informe anual de HRF de 2024 también menciona 419.000 dólares recaudados durante ese año para Venezuela Solidarity Fund. Sin embargo, esa cifra corresponde a la captación de recursos del programa y no puede compararse directamente con el valor de la ayuda declarada a PMart sin conocer los periodos contables y las operaciones involucradas.
Otros registros de financiación desde 2021
La revisión documental identifica relaciones económicas adicionales entre PMart Consultancy y Pan American Development Foundation.
En 2021, una declaración fiscal de PADF incluyó a PMart Consultancy entre sus contratistas independientes, con una remuneración de 186.806 dólares por servicios relacionados con el desarrollo de programas y metodologías.
Ese importe corresponde a una contratación de servicios y no debe confundirse con una subvención.
Para 2022, la documentación recoge una ayuda de 162.868 dólares, bajo la finalidad declarada Advance Rights and Justice, relacionada con la promoción de los derechos y la justicia.
Una base de datos de subvenciones también atribuye a PMart Consultancy una ayuda de 665.156 dólares, vinculada a la iniciativa Advance Security & Rule of Law, orientada a seguridad y Estado de derecho.
Las referencias secundarias consultadas presentan discrepancias sobre el ejercicio fiscal de esta última operación, situado entre 2023 y 2024. Su importe exacto y clasificación aún requieren cotejo con la declaración fiscal original de PADF.
En conjunto, los cuatro conceptos identificados suman aproximadamente 2,61 millones de dólares, aunque corresponden a distintas modalidades de apoyo económico y contratación, y una de las cantidades todavía está pendiente de confirmación documental definitiva.
Registros corporativos revelan vínculos entre empresarios
La investigación también examina sociedades registradas en Florida y Delaware que permiten identificar relaciones empresariales entre personas mencionadas en el dosier.
Una de ellas es PMT Sports Management Inc., constituida en Florida el 16 de junio de 2008.
De acuerdo con el registro oficial de sociedades de Florida, conocido como Sunbiz, la compañía identificaba a Jorge L. Figueira y Gerardo Perozo como directores.
La sociedad fue disuelta administrativamente el 28 de septiembre de 2012, después de presentar informes anuales correspondientes a 2009, 2010 y 2011.
La existencia de esta compañía constituye evidencia de una relación societaria histórica entre Figueira y Perozo, pero no demuestra que ambos hayan tenido responsabilidades directivas posteriores en PMart Consultancy.
Una segunda empresa vincula a Perozo con Magalli Meda
Los registros de Florida identifican otra sociedad, ORIGINAL.MANO STRATEGIES, LLC, constituida el 22 de agosto de 2024.
El expediente corporativo L24000369316 señala a Gerardo Perozo como gerente y a Magalli Meda como miembro de la compañía.
El acta constitutiva registra a ambos con esos cargos y contiene una firma electrónica atribuida a Meda.
Posteriormente, el informe anual presentado el 27 de enero de 2025 mantuvo la identificación de ambas personas y consignó una firma electrónica de Perozo.
Los documentos correspondientes al 1 de abril de 2026 volvieron a registrar sus nombres, esta vez con Perozo firmando como Managing Member.
El domicilio inicial declarado por ORIGINAL.MANO STRATEGIES se encontraba en North Damen Avenue, Chicago, una dirección que coincide en su ubicación principal con la utilizada por PMart Consultancy en la documentación fiscal de Human Rights Foundation.
Esa coincidencia constituye un elemento relevante para el análisis corporativo, aunque no demuestra, por sí sola, que ambas sociedades compartieran propietarios, dirección administrativa o control financiero.
Jorge Figueira y un expediente judicial federal
El dosier también recoge antecedentes judiciales de Jorge Figueira en Estados Unidos.
Según los comunicados del Departamento de Justicia estadounidense citados en la documentación, Figueira fue acusado y posteriormente condenado por conspiración para lavar dinero en un procedimiento federal identificado como 1:26-cr-74, correspondiente al Distrito Este de Virginia.
La relación empresarial histórica entre Figueira y Perozo aparece en los registros de PMT Sports Management Inc., más de una década antes de las ayudas fiscales identificadas para PMart Consultancy.
Los documentos judiciales citados no identifican a Gerardo Perozo como acusado en ese procedimiento.
Tampoco se presenta evidencia documental que permita establecer una conexión entre el caso penal de Figueira y los recursos declarados por Human Rights Foundation o PADF.
Un encuentro documentado en 2017
Otro antecedente recogido en el expediente corresponde al 6 de diciembre de 2017, cuando una publicación de El Ucabista, medio vinculado a la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, informó sobre un convenio suscrito entre esa institución y NodusBank International.
El artículo, conservado mediante Wayback Machine, menciona a Jorge Figueira y Gerardo Perozo entre los asistentes al acto.
La referencia documenta la presencia de ambos en un mismo encuentro institucional, aunque no establece por sí misma una relación financiera entre ellos, NodusBank y PMart Consultancy.
Lo que todavía no revelan los documentos
PMart Consultancy Inc. fue constituida en Delaware el 27 de diciembre de 2019, según el expediente corporativo 7772746.
No obstante, la ficha pública consultada no identifica a sus accionistas ni permite determinar quiénes ocupaban sus puestos directivos en 2024, cuando Human Rights Foundation declaró la ayuda de 1,59 millones de dólares.
La investigación documental deja varias cuestiones pendientes: quiénes eran los responsables de PMart durante el periodo analizado, quién autorizó la recepción de los activos digitales y qué documentación contractual reguló las ayudas.
Para responder esas preguntas sería necesario obtener información corporativa adicional, los convenios de financiación y, cuando existan y sean accesibles, registros que permitan reconstruir la recepción y administración de los activos digitales.
Los documentos disponibles permiten identificar flujos económicos declarados entre organizaciones y conexiones empresariales históricas, pero no constituyen por sí mismos evidencia de malversación, lavado de dinero o apropiación indebida de recursos.
La distinción es fundamental: la existencia de financiación millonaria y de vínculos societarios documentados no demuestra que se haya cometido una irregularidad.
Lo que sí muestran los registros es una relación económica de varios años entre PMart Consultancy y organizaciones estadounidenses, con recursos destinados oficialmente a programas relacionados con Venezuela, derechos, justicia y Estado de derecho.
La identidad de los responsables finales de la administración de esos recursos y su utilización específica siguen siendo aspectos que la documentación examinada no permite establecer de manera concluyente.
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