Empresas de maletín realizaron transacciones sospechosas a través del banco de Diego Ricol en Venezuela

Los documentos revelan que para llevar a cabo su esquema de corrupción, el dueño del canal de televisión Globovisión, Raúl Gorrín, usó “empresas de maletín” como Halifax Group C.A., Comercializadora Servinvest C.A., Inversiones Integrales Totalgroup C.A., Multiset Trade C.A., Grupo Hancock C.A., e Integrados Whymper C.A.).

También se encargó de realizar transacciones a través del banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH), EFG Bank, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Citibank, UBS, Bank of China, Wells Fargo, Totalbank Curaçao, BOI Bank (Victor Vargas), CBA Bank & Trust (Aristides Maza Tirado), Banplus (Diego Ricol Freyre) y el Banco Industrial de Venezuela.