El banco suizo MBaer Merchant Bank, señalado por Estados Unidos como canal financiero de una red internacional de blanqueo vinculada a Venezuela, Rusia e Irán, está también bajo el foco del procedimiento judicial abierto en España por el rescate de Plus Ultra, según se desprende de la documentación que obra en el sumario de la investigación.
La causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama incluye una línea de investigación sobre una cuenta de Allpa Wira Trading AG -vinculada a Simon Verhoeven– en MBaer, que recibió 519.983 dólares de la aerolínea el 8 de abril de 2021. Esto es, pocas semanas después de la aprobación del rescate público de 53 millones de euros que, sospecha la investigación, se habría visto mediado por la influencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
Según los datos del procedimiento en España, Allpa Wira Trading AG estaría relacionada con el tráfico de oro -constando una factura de venta de oro por 30 millones a una sociedad en Dubái-, y con dicha operativa podría tener relación Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra hasta octubre de 2025 y empresario que ha sido vinculado en Venezuela con la presunta trama de corrupción venezolana de los CLAP. Tanto Reyes como Verhoeven están siendo ahora investigados en España como presuntos partícipes de una trama internacional de blanqueo de capitales.
La línea de investigación sobre la transferencia que Plus Ultra hizo a MBaer estaba ya incorporada al sumario español antes de que el Tesoro de EEUU difundiera su propuesta de apartar del sistema financiero al mismo banco suizo, según consta en la documentación judicial. FinCEN, la unidad antiblanqueo estadounidense, ha identificado al menos 100 millones de dólares en transacciones ilícitas a través de MBaer desde 2019 y describe a la entidad como un canal financiero utilizado por actores ilícitos venezolanos, rusos -sometidos a sanciones- e iraníes -como estructuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria Islámica-.
El expediente norteamericano es especialmente explícito en la pata venezolana. FinCEN sostiene que MBaer facilitó durante años, directa o indirectamente, operaciones de blanqueo relacionadas con corrupción venezolana y actividades ilícitas rusas e iraníes. En relación con Plus Ultra, el organismo estadounidense señala a la cuenta de MBaer vinculada al inversor suizo Simon Verhoeven que recibió dinero de la aerolínea y concluye que esa cuenta fue probablemente utilizada para blanquear fondos derivados de corrupción pública venezolana.
En esa misma línea, el expediente norteamericano vincula a MBaer con estructuras financieras relacionadas con corrupción en PDVSA y con intermediarios que movían fondos para distintos beneficiarios de esas redes. Entre los nombres asociados a esas estructuras aparece el empresario colombiano Alex Saab, señalado por Washington como el principal testaferro de Nicolás Maduro.
La investigación española avanza a partir del banco suizo
A partir de la citada transferencia de Plus Ultra, la investigación española, que se encuentra ahora coordinándose con las inteligencias suiza, francesa y estadounidense, trata de determinar si el entorno de Plus Ultra integró una trama internacional de blanqueo de capitales que conectaría el rescate público de la aerolínea con sociedades instrumentales, cuentas opacas en varios países y estructuras financieras investigadas en España, Francia, Suiza y Estados Unidos.
El juez de la Audiencia Nacional sitúa como partes de una presunta trama de blanqueo internacional al antiguo dueño de facto de la aerolínea, al venezolano Rodolfo José Reyes Rojas; a su esposa, María Aurora López López; al financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, y a Luis Felipe Baca Arbulu. Contra ellos, Calama ha emitido órdenes internacionales de detención por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Las órdenes de detención describen la existencia de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales bajo investigación internacional que habría estado gestionada por Verhoeven y Baca. Reyes, figura clave en la gestión de Plus Ultra desde 2017, sería uno de los presuntos clientes de esa estructura. La red, según la documentación que obra en el procedimiento, controlaba “muy importantes cantidades de dinero”, mezclaba efectivo de distintas procedencias ilícitas y lo reintegraba “limpio” a sus clientes, actuando como un “pseudobanco”.
La causa sitúa en el centro de esa operativa el rescate público de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2021. La ayuda se articuló a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, con una primera entrega de 19 millones en concepto de préstamo ordinario y otros 34 millones como préstamo participativo. Según los indicios recogidos en las órdenes de detención, Reyes y otros gestores de la aerolínea habrían ideado un presunto plan para apropiarse de parte de esas cantidades de dinero “limpio” y desviarlas de forma inmediata a sociedades instrumentales de la red de blanqueo.
La investigación apunta a que, una vez concedida la ayuda, Reyes habría ordenado que algunas de las cantidades recibidas del Gobierno español fueran transferidas, tras llegar a las cuentas bancarias de Plus Ultra en España, a tres sociedades dirigidas por Verhoeven: Valerian Corporation SA, Allpa Wira Trading AG y Wailea Investment Ltd. Las transferencias se habrían realizado a cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio, con el objetivo, según obra en documentación del sumario, de hacer perder el rastro del origen ilícito del dinero.
La transferencia a MBaer
El papel de Allpa Wira Trading AG conecta la investigación española con el expediente abierto por el Tesoro de Estados Unidos contra MBaer Merchant Bank. La sociedad suiza recibió 519.983,01 dólares procedentes de Plus Ultra el 8 de abril de 2021. La transferencia salió desde una cuenta de la aerolínea en BBVA y tuvo como destino la cuenta de MBaer cuyo titular era Allpa Wira. El concepto que figura en la causa es “devolución préstamo puente ALLPA WIRE TRADING”.
Esa cuenta forma parte de una derivada internacional que ya investigaban también las autoridades suizas. La documentación incorporada al sumario identifica una cuenta raíz de MBaer, la número 1004450, abierta a nombre de Allpa Wira Trading AG y formada por subcuentas en francos suizos, euros y dólares. La transferencia de Plus Ultra fue a parar a la subcuenta en dólares.
Según la información remitida por Suiza, esa misma cuenta recibió además 2,23 millones de francos suizos procedentes de una cuenta abierta por la misma Allpa Wira Trading AG en el Bank One Ltd, en Isla Mauricio, y 14,19 millones de euros desde cuentas en Malasia abiertas a nombre de Ensa Energia AG y justificadas por facturas ligadas a la actividad de Alla Wira Trading AG.
En el procedimiento constan movimientos desde la misma cuenta de MBaer hacia cuentas en entidades como el Commonwealth Bank and Trust CO de Dominica, vinculada al chavismo que también forma parte de la investigación.
Otras transferencias de Plus Ultra bajo sospecha
En la documentación que obra en el sumario se apunta a “significativas vinculaciones societarias y cointereses financieros» entre el citado Commonwealth Bank and Trust CO de Dominica, Plus Ultra y AndCapital Bank, entidad financiera de Puerto Rico vinculada societariamente al entorno de Rodolfo Reyes y también bajo el foco de Estados Unidos por presuntas operaciones de blanqueo. Entre el 24 de marzo y el 14 de septiembre de 2021 salieron desde cuentas de Plus Ultra en Banco Santander y BBVA nueve transferencias a AndCapital por 9.384.684,96 dólares.
La UDEF destaca que parte de esas salidas se produjo después de que se desbloqueara el segundo tramo del rescate, los 34 millones correspondientes al préstamo participativo. Tras levantarse esa medida cautelar, la aerolínea realizó tres transferencias a AndCapital por más de siete millones de dólares: dos millones el 27 de agosto de 2021, otros dos millones el 1 de septiembre y tres millones el 14 de septiembre, bajo conceptos como “traspaso para manejo de tesorería” o “traspaso de fondos cuenta propia”.
Los investigadores no se limitan a describir esas transferencias, sino que cuestionan la explicación de que fueran simples devoluciones de financiación previa. El informe recoge que Plus Ultra recibió desde AndCapital 3,79 millones de dólares entre octubre de 2018 y junio de 2019, mientras que las salidas posteriores desde Plus Ultra a cuentas relacionadas con AndCapital ascendieron a 13,16 millones entre mayo de 2019 y septiembre de 2021. Ese desfase lleva a la UDEF a poner bajo sospecha la justificación ordinaria de devolución de préstamos.
La conexión con AndCapital se completa con Panacorp Casa de Valores SA, entidad panameña con inversiones en Venezuela que concedió el préstamo participativo que permitió a la aerolínea optar al rescate y que aparece en contratos de financiación puente suscritos por Plus Ultra antes de la ayuda. El sumario sitúa a Alcides Carrión Romero como representante de Panacorp en esos contratos y lo vincula también al entorno societario de AndCapital. Según el informe, la matriz de AndCapital Bank International Corp, Flalroheca Finance Corporation, de Barbados, estaría participada por Rodolfo Reyes, Héctor Tobias Roye y el propio Carrión.
Los investigadores sostienen que los contratos con Allpa Wira, Wailea, Valerian y Panacorp presentaban una estructura similar y estaban concebidos como financiación de muy corto plazo hasta la recepción de la ayuda pública solicitada a la SEPI. En algunos casos, no se ha localizado con claridad el ingreso efectivo de los préstamos en las cuentas de Plus Ultra, pese a que después sí aparecen salidas de dinero asociadas a su devolución.
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