El dinero de Plus Ultra también pasó por Zúrich. La transferencia que, según los investigadores, vincula a la compañía aérea con Mbaer y otros “actores ilícitos”

El dinero de Plus Ultra —la compañía aérea española rescatada con fondos públicos y en circunstancias controvertidas durante la pandemia— llegó también a Zúrich, al número 50 de la Alfred-Escher Strasse, donde tenía su sede el Mbaer Merchant Bank, ya señalado por la Financial Crimes Enforcement Network —FinCEN, del Departamento del Tesoro de EE. UU.— por haber facilitado “transacciones para actores ilícitos” y operaciones de “blanqueo”. Según la FinCEN, el instituto suizo —cuya licencia fue revocada el 27 de febrero por la autoridad suiza de vigilancia de los mercados financieros— habría recibido “más de 519.000 dólares en 2021 de Plus Ultra”, ingresados en la cuenta corriente 1004450, a nombre de Allpa Wira Trading AG, una empresa vinculada al empresario Simon Verhoven, “relacionada con el régimen de Nicolás Maduro” e implicada en el tráfico de ocho toneladas de oro venezolano hacia Dubái. Cabe recordar que la investigación Plus Ultra nace de comisiones rogatorias llegadas desde Suiza y Francia sobre presuntos flujos sospechosos de dinero relacionados con el rescate público de la compañía aérea, que ya había acabado en el centro de la polémica en España por sus relaciones económicas con empresarios venezolanos cercanos al chavismo.

La transferencia, realizada con el concepto “Restitución préstamo puente Allpa Wire Trading”, tuvo lugar pocas semanas después del rescate de Plus Ultra, aprobado el 9 de marzo de 2021 por el Consejo de Ministros de España, por un total de 53 millones de euros, con la presunta mediación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. También según la FinCEN, la cuenta de Allpa Wira Trading habría servido de plataforma para el “pago” de un “facilitador del blanqueo” y para haber legitimado “fondos procedentes de la corrupción” en Caracas. También según la Fiscalía de Ginebra, la cuenta corriente 1004450 fue utilizada para “ingresar dinero de origen ilícito de diversa procedencia”, con el fin de enmascarar operaciones “vinculadas con el tráfico de oro y metales”.

La presunta trama Plus Ultra-Mbaer aparece citada en las 4.000 páginas del dosier, divididas en ocho carpetas, recopiladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal —UDEF— de España durante las investigaciones sobre Zapatero, quien los días 17 y 18 de junio será escuchado por el juez José Luis Calama. Los investigadores españoles sostienen que, siempre a través de Mbaer, al menos una parte de los recursos del rescate de Plus Ultra circularon por sociedades pantalla y bancos offshore, entre ellos Commonwealth Bank and Trust CO —Dominica— y AndCapital Bank —Puerto Rico—, vinculado directamente a Rodolfo Reyes, principal accionista de la compañía aérea, sobre quien Madrid emitió una orden internacional de detención. En términos generales, el Departamento del Tesoro de EE. UU. habla de al menos cien millones de dólares en “transacciones ilícitas” a través de Mbaer, que al parecer también habrían involucrado a actores rusos e iraníes. Por este motivo, y a propuesta de la FinCEN, en un comunicado difundido el 27 de febrero, la Finma anunció la revocación de la autorización a Mbaer y ordenó su liquidación tras haber “constatado deficiencias graves y sistemáticas en el cumplimiento de las obligaciones de diligencia en materia de lucha contra el blanqueo de dinero, en la organización administrativa y en la gestión del riesgo por parte del banco”.

En las investigaciones de EE. UU. se menciona a la sueca Siri Evjemo-Nysveen, que fue vicepresidenta —2020-2023— y miembro del Consejo de Administración —2019-2023— de Mbaer, por haberse “valido de su posición” para facilitar pagos que obedecían a un “esquema de corrupción” vinculado a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Y esto “lo hizo en nombre de su marido, Alessandro Bazzoni”, empresario y ciudadano italiano que, según el Departamento del Tesoro de EE. UU., “figuraba entonces como accionista minoritario de Mbaer”. Es citando sus nombres como la FinCEN propuso la exclusión de Mbaer de los circuitos bancarios tradicionales sobre la base de la sección 311 de la USA Patriot Act. Bazzoni estuvo sometido a sanciones OFAC desde 2021 hasta 2025 junto con figuras como Alex Saab y Francisco D’Agostino Casado, cuyo nombre aparece en la lista de clientes de la estructura Zapatero y en los archivos Epstein. Posteriormente, en 2025, Bazzoni y D’Agostino fueron retirados de la lista. El empresario, residente en Lugano, se describe a sí mismo como “apasionado de los negocios y del polo”, disciplina en la que patrocina al Monterosso Team, y afirma estar involucrado en “diversas actividades caritativas y filantrópicas”. Sin embargo, también recientemente, EE. UU. sostuvo que los tentáculos de Mbaer y el dinero del crudo robado en Caracas llegaron incluso al Reino Unido, a las competiciones de polo en Windsor, bajo las narices del príncipe William —con quien Bazzoni compitió en 2022—, siendo probablemente reciclados en la compra de caballos y en la organización de eventos. Para sus abogados se trata de “fuentes no verificadas o desacreditadas”.

Y mientras en Londres se investiga, en Madrid los investigadores hablan de la existencia de una “auténtica red internacional de blanqueo” en torno a Mbaer, que controlaba “cantidades de dinero muy importantes”. Su tarea, explica a Ilfattoquotidiano.it el investigador Jorge Castro, que sigue el dosier desde hace años, era mezclar el dinero de procedencia ilícita en el mercado y devolverlo “limpio” a sus propios clientes.

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