Por Jorge Castro (Primera entrega)
De acuerdo con informes recientes y datos del Departamento del Tesoro de EE. UU. al 15 de marzo de 2026, se han identificado vínculos entre destacados patrocinadores de polo y redes de lavado de dinero proveniente de la venta de petróleo venezolano.
El Departamento del Tesoro señala que individuos relacionados con el mundo del polo han sido utilizados para mover y ocultar ganancias ilícitas derivadas de la comercialización de crudo de PDVSA.
Estas redes habrían explotado el sistema financiero de EE. UU. y mercados de bienes raíces para blanquear fondos destinados originalmente al régimen de Nicolás Maduro.
Figuras clave sancionadas:
Francisco Javier D’Agostino Casado y Alessandro Bazzoni: socio de D’Agostino y facilitador central que conectaba a PDVSA con compradores internacionales y gestionaba el fletamento de buques.
Empresas bajo la lupa:
Firmas como Vitol (https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://www.commondreams.org/news/venezuela-oil-sale-trump-donor&ved=2ahUKEwjklIyypaKTAxUCaEEAHRheMn4Qy_kOegQIBhAD&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw0xg3ri9tsNejunInCoNqyM&ust=1773677412248000) y Trafigura (https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://casten.house.gov/media/press-releases/casten-van-hollen-push-for-answers-on-venezuelan-oil-proceeds-in-us-treasury-run-accounts&ved=2ahUKEwjklIyypaKTAxUCaEEAHRheMn4Qy_kOegQIBhAE&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw0xg3ri9tsNejunInCoNqyM&ust=1773677412248000) han recibido licencias para operar, aunque enfrentan escrutinio legislativo debido a antecedentes de esquemas de sobornos y posibles conflictos de interés político.
Contexto
Meses atrás, las autoridades del Reino Unido realizaron una investigación exhaustiva sobre una red de lavado de dinero donde están involucrados varios jugadores de polo de renombre, conectados con la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Dicha red, orquestada por el empresario italiano Alessandro Bazzoni y su esposa, la exvicepresidenta del banco suizo MBaer Merchant Bank, Siri Evjemo-Nysveen, blanqueó miles de millones de dólares en fondos malversados provenientes de la célebre trama PDVSA-Cripto y de los CLAP. Ambos eran requeridos por la justicia venezolana, al pesar sobre ellos una orden de captura internacional, mientras que sus cómplices y socios, el vicepresidente venezolano Tareck El Aissami y el coronel José Antonio Pérez Suárez, actualmente permanecen detenidos en su país, Venezuela.
Con insistencia se rumoreó recientemente que Bazzoni habría llegado a un acuerdo con Tarek William Saab, cuando aún ocupaba el cargo de fiscal general, luego de entregarle —presuntamente— en Milán varios millones de euros a Jean Karin López Ruiz, enviado para tales efectos.
Alessandro Bazzoni, un peligroso mafioso con amplios intereses en el sector petrolero, ha sido acusado de desviar más de 3 mil millones de dólares de PDVSA, utilizando una intrincada red de compañías, incluidas Elemento LTD, Elemento Oil, AMG SAS y United Petróleo Corp, como fachada.
Evjemo-Nysveen, en su rol de alta ejecutiva bancaria, jugó un papel crucial en la ocultación y transferencia de estos fondos ilegales a través de una serie de intermediarios, muchos de ellos vinculados a la comunidad del polo en el Reino Unido.
Además, se valió de sus firmas de inversión, CGC One Planet y Clareville Grove Capital LLP, para facilitar las transacciones.
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