La Fiscalía General de Venezuela ha emitido una orden de detención contra cinco personas de otras nacionalidades que participaron en un esquema de evasión de sanciones a la petrolera estatal Pdvsa. Se trata de un italiano, tres mexicanos y un argentino que están vinculados a la trama Pdvsa-Cripto, que involucra al empresario colombiano Alex Saab.
Los operadores internacionales sancionados por EE.UU.
Los cinco operadores internacionales son Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana; los mexicanos Joaquín Leal Jiménez, José Luis Chávez Calva y Rodrigo Guerena Bobadilla, y el argentino Jorge Germán Bonelli. Tres de ellos, Bazzoni, Leal Jiménez y Chávez Calva, ya habían sido sancionados en junio de 2020 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su papel en la coordinación de la compraventa de crudo venezolano a Pdvsa.
Según el documento de la sanción, Bazzoni “ha desempeñado un papel decisivo en la coordinación de la compraventa de crudo de origen venezolano a PdVSA. Tras la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde y la designación de Leal por la OFAC, Bazzoni asumió el papel central de coordinación en la trama en curso para intermediar en la reventa de crudo de origen venezolano de PdVSA y fletar buques dispuestos a ir a Venezuela a cargar petróleo”.
Por su parte, Leal Jiménez “es el conducto fundamental entre Libre Abordo, Schlager Business Group y sus propietarios, y PdVSA y Saab. Leal ha estado coordinando la compraventa de crudo de origen venezolano de PdVSA y su filial, PdVSA Petróleo, S.A., aportando conocimientos del sector petrolero mundial y facilitando el transporte y la reventa a los compradores”.
Los delitos imputados por la Fiscalía venezolana
La orden de aprehensión contra los cinco operadores fue firmada por el Fiscal Nacional 73 contra la Legitimación de Capitales, Delitos Financieros y Económicos, Jean Karin López Ruiz, según el medio Primer Informe. El fiscal acusa a los operadores de “la presunta comisión de los delitos de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, y asociación (para delinquir)”, y adicionalmente “el delito de contrabando agravado”.
Orden de captura en Venezuela contra Alessandro Bazzoni, Joaquín Leal Jiménez, José Luis Chávez Calva, Rodrigo Guerena Bobadilla y Jorge Germán Bonelli
Las conexiones entre los operadores y la corrupción en Pdvsa
Chávez Calva ha sido señalado de participar en un esquema para movilizar miles de millones de dólares de la corrupción de Pdvsa a través de bancos europeos. Según reportó Primer Informe, los fondos movilizados por Chávez Calva corresponden a la comercialización de 150 tanqueros cargados de crudo venezolano agenciada Bazzoni, el armador griego George Moundreas y el broker italiano Erik Roveta.
Bonelli aparece como directivo de la firma Ragnhild Capital Inc, incorporada en octubre de 2017 en Panamá, en la cual también aparece Bazzoni como directivo. En esa firma aparece también como directiva Vanessa Natalia Ortiz, conocida como asistente de Bazzoni.
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