Empire International de Miami en la mira tras el decomiso de municiones enviadas a Venezuela
Por Felicia Osorio
elpublique.me
Un hecho causó alarma recientemente en Venezuela, en la Aduana Aérea de Maiquetía. Se trató del decomiso de una c ...
Tomás Niembro Concha y Juan Francisco Ramírez en la mira: exbanqueros venezolanos investigados por la quiebra del Nodus Bank en Puerto Rico
La isla caribeña de Puerto Rico ha sido escenario de varios escándalos financieros protagonizados por banqueros venezolanos que operaban entidades off ...
¿Michael Shannon Sims, a.k.a. Mike Sims, estafador cabecilla de OmegaPro o “víctima”?
Michael Shannon Sims, conocido también como Mike Sims, cofundador de OmegaPro, un esquema Ponzi que prometía a los inversores un retorno del 200 % en ...
Juan Carlos Latuff, el exfuncionario venezolano acusado de corrupción y ahora señalado de lavar dinero tras su huida a Estados Unidos
Un exdirector general de la Alcaldía del Municipio Miranda en Coro, Edo. Falcón, fue acusado de cometer diversos delitos durante su gestión de más de ...
Jorge y Roberto Añez, socios de Avior Airlines, señalados de supuestamente desfalcar al Estado venezolano con un proyecto ambiental en el estado Zulia junto a Juan Ramírez y David Brillembourg Capriles
Un grupo de empresarios venezolanos, entre ellos los dueños de la aerolínea Avior, Jorge y Roberto Añez, se asociaron con el alcalde chavista Omar Pri ...
Porsche 911 adquirido por Carlos Aníbal Velásquez Rosas “El Nenecio” trae a colación los hechos de corrupción en los que estuvieron implicados sus hermanos
Carlos Aníbal Velásquez Rosas, un venezolano conocido como "El Nenecio", se ha convertido en el centro de las críticas por haberse comprado un Porsche ...
La relación de la aerolínea Avior y la familia Añez con escándalos de fraude, corrupción y lavado de dinero
Por Haydée Riera
hable.se
En septiembre de 2023, la Europol logró capturar en el aeropuerto de Barajas (España) a Jesús Vergara Betancourt, un ven ...
Delicias Ojuee, consorcio vinculado con el músico panameño Samy Sandoval, obtiene en concesión dos locales comerciales en el aeropuerto de Tocumen, bajo sospecha de favoritismo
El músico Samy Sandoval, conocido por su apoyo al presidente Laurentino Cortizo, estaría detrás de un consorcio al que le fue adjudicada la concesión ...
Denuncian que Yaser Dagga y el «Clan Dagga» usan Galerías Avanti para el presunto blanqueo de capitales
Por: Abc noticias - Gergardo Gil Dams
Ahora los “enchufados” en Venezuela podrán vestirse de Prada. El próximo viernes 18 de noviembre abre sus pue ...
¿Cómo Samark López Bello pasó de empleado público en Venezuela a comprar una mansión en Florida por más de $ 16 millones y ser un privilegiado contratista de Pdvsa?
Por Paula S. Miller
El Publique
Samark José López Bello es un empresario venezolano que ha sido señalado como uno de los principales testaferros d ...