La Fiscalía neerlandesa anunció este miércoles la apertura de una causa penal contra la entidad multinacional Rabobank en una investigación por blanqueo de capitales, y tratará de determinar si el banco ha hecho lo suficiente para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El banco, con sede en Utrecht, asegura que está cooperando plenamente con la investigación.
La entidad, que también se dedica al negocio de los seguros y se ha convertido en uno de los mayores prestamistas hipotecarios en los Países Bajos, en un momento complicado para el mercado mobiliario neerlandés, donde se han disparado los precios y existe una grave escasez de viviendas, reveló EFE.
Rabobank no es el primer banco que se ve envuelto en polémica por facilitar el blanqueo de capitales. El neerlandés ABN Amro llegó el año pasado a un pacto con la Fiscalía para poner fin a una larga investigación por «graves deficiencias» en la lucha contra el lavado de dinero ilícito y aceptó el pago de una multa de 480 millones de euros, en un gesto que se interpretó como el «reconocimiento de estos errores».
En el 2020, el exdirector ejecutivo del banco neerlandés ING, Ralph Hamers, fue procesado en los Países Bajos por los escándalos de blanqueo de capitales que la entidad resolvió con un acuerdo en el 2018 a cambio del pago de una multa de 775 millones de euros, confirmó este miércoles un tribunal del distrito de La Haya.
La causa penal se ha abierto solo un día después de que la Comisión Europea acusara a Rabobank y al banco alemán Deutsche Bank de formar parte de un cartel que se dedicó a manipular el mercado de bonos de deuda denominada en euros entre el 2005 y el 2016. Ambas entidades habrían intercambiado información para fijar precios y estrategias, sacando provecho de la crisis soberana que sufrieron países del sur de Europa, como España, Grecia y Portugal.
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