Saturday, September 25, 2021


El fraude multiplicador que permitió a los hermanos Luis e Ignacio Oberto Anselmi convertir decenas de millones en cientos de millones de dólares

Los hermanos Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi son empresarios venezolanos que el Departamento de Justicia de los Estados…

By admin , in Internacionales , at March 5, 2021

Los hermanos Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi son empresarios venezolanos que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha investigado por supuestamente tener vínculos con un mega esquema de corrupción con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), por unos 4.500 millones de dólares en fondos malversados.

Los hermanos Oberto son sospechosos de haber acumulado una inmensa fortuna a través de empresas fantasmas, que otorgaban préstamos en bolívares a Pdvsa a tipo de cambio preferencial que a las pocas semanas eran pagados en dólares u otras monedas fuertes.

El principal banquero suizo de los Oberto era Charles Henry De Beaumont, quien trabajaba con el banco CBH Compagnie Bancaire Helvetique S.A. en Ginebra, donde los empresarios venezolanos mantenían sus cuentas.

Las investigaciones señalan que De Beaumont también ayudó a los hermanos a mover fondos ilícitos de Pdvsa desde Suiza a bancos estadounidenses, algunos en la ciudad de Miami, así como a cuentas en el Caribe.

El presunto uso de esos fondos era no solo enriquecer a los hermanos, sino también para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales que inicialmente aprobaron las operaciones.

Los hermanos, quienes no han sido acusados formalmente como parte de la investigación, están siendo representados por dos de los más prominentes abogados de defensa en el sur de la Florida.

En un comunicado conjunto, Ed Shohat, quien representa a Luis Oberto Jr., y David O. Markus, quien defiende a Ignacio Oberto, dijeron que sus clientes “no han hecho nada malo”.

Asimismo, la defensa de los hermanos destacó en un comunicado para ese entonces que: “Eso es así por muy buena razón: son honorables, éticos y transparentes. No han cometido ningún delito. Cualquier sugerencia de lo contrario será enfrentada vigorosamente en las cortes”.

Luis es el mayor de los dos hermanos. Con solo 43 años de edad ha alcanzado lucrativos acuerdos de préstamos y de emisión de bonos con el Gobierno venezolano.

María Graciela Gill es su esposa, la hija de uno de los principales banqueros de Venezuela, Víctor Gil.

Oberto Jr. posee lujosos apartamentos de gran altura en el East Side, de Manhattan, y en un complejo de bienestar en Miami Beach.

A Luis Oberto Jr. le apasiona coleccionar obras de arte, al igual que su padre, Luis Oberto, un banquero que donó una colección de obras de arte, carteles y fotografías venezolanas de la década de 1960, al Museo de la Biblioteca de Arte Moderno de Nueva York.

Ignacio Oberto es el menor, tiene 36 años, y también posee un condominio en el Carillon Miami Wellness Resort, en Miami Beach.

Ambos han sido investigados en los últimos años por las autoridades federales estadounidenses, que están reuniendo correos electrónicos, registros bancarios y declaraciones de testigos cooperantes, que apuntan a que los hermanos supuestamente malversaron miles de millones del gobierno de Venezuela, al pagar sobornos a funcionarios y luego trasladar los fondos a Europa y, finalmente, a Estados Unidos.

Un trabajo del investigador anticorrupción Alek Boyd para infodio.com en 2013 explica más a fondo ¿Quién es Luis Oberto?

“Me preguntan qué entiendo yo por coleccionismo, y lo considero como algo distinto a lo que hacemos otras personas, porque el coleccionismo es para mí continuidad. Algo que hace bastante falta en Venezuela, sobre todo en el área del arte y la cultura, donde los procesos son lentos y densos. El coleccionismo no es un trabajo aislado y en mi caso particular no está separado de la colección que originaron mis padres. Creo que hay muy pocas familias en nuestro país. El coleccionismo implica precisamente esfuerzo, sacrificio; También implica recursos que lamentablemente no son infinitos; “Creo que un coleccionista le gustaría tener recursos inagotables para poder tener todo lo que quiere”. Luis Alfonso Oberto Anselmi, Caracas, mayo de 2006.

La cita anterior proviene de Luis Oberto (también conocido como Luis Alfonso Oberto Anselmi) uno de los miembros más discretos de la Boliburguesía venezolana. Una mención aquí, otra allí, parece que Oberto ha podido volar bajo el radar durante bastante tiempo, aunque los lectores de INFODIO, una fuente extraordinaria de información sobre todos estos rufianes de cuello blanco, han estado compartiendo información sobre Oberto y su operaciones Por favor, tengan paciencia conmigo, ya que esto se va a complicar más que una telenovela venezolana.

Oberto es el hijo de Ignacio Oberto Fuguett y Valentina Anselmi de Oberto. Oberto Sr siempre ha estado involucrado con el sector bancario. Comenzó como fundador de OSACA, que posteriormente se fusionó con Bancaracas Mercado de Capitales y Banex Mercados de Capitales, por lo que se lanzó BBO Servicios Financieros. Oberto ha sido / es uno de los directores de BBO. Hay un montón de artículos escritos por Oberto Sr, y publicados en el diario El Universal de Caracas, donde pontifica sobre lo que debe hacer la oposición para derrotar al chavismo. Oberto Sr ha llegado incluso a criticar al sector bancario, del cual es un miembro destacado, por haber “apoyado hasta el último aliento al régimen autocrático del teniente coronel Hugo Chávez Frías.«Oberto Sr también lamentó el hecho de que en Venezuela haya una actitud tan laxa hacia las garantías legales que nadie involucrado en delitos financieros vaya a la cárcel. Como veremos, Oberto Sr no tiene límites.

Su hijo, Luis Oberto, comenzó temprano en la vida. Oberto Jr (DOB 11/08/1976, ID. 12624295) se casó con Maria Graciela Gill, hija de Victor Gill, otro “banquero” bolivariano (propietario, entre otras cosas, del Banco Fondo Común). Las fuentes informan que Oberto Jr. y algunos de sus amigos sobornaron a la secretaria de la facultad de derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (su alma mater) para pasar los exámenes en el cuarto año. Se produjo un poco de tormenta, padres y abogados fueron atraídos, y Oberto Jr. terminó obteniendo su título de abogado el año siguiente, mientras que el secretario sobornado fue despedido.

Se dice que se cortó los dientes en La Primera Casa de Bolsa (propiedad / controlada por Santiago Monteverde), donde conoció a su posible socio José Antonio Oliveros Febres-Cordero (también conocido como «Portu»). Desde La Primera, se mudaron a una oficina en Interbank Seguros (propiedad de su suegro, Victor Gill). El siguiente movimiento de Oberto Jr fue comprar el asiento no. 31 del mercado de valores de Caracas (no existente ahora) al Banco de Venezuela, gracias a los buenos auspicios de su tía Ingrid Anselmi de Frontado, quienes, según las fuentes, tuvieron un papel clave en la fusión entre el Banco Caracas y el Banco de Venezuela, este último Ha sido adquirido por el Santander de España. Poco después de eso, Oberto Jr. lanzó UnoValores y le devolvió el favor, la tía Ingrid se convertiría en directora.

UnoValores entró rápidamente con los grandes. Siendo el yerno del «banquero» bolivariano, Victor Gill garantizó que los mega Boligarchs, como Wilmer Ruperti, se convertirían en clientes: en 2005 una de las compañías de Ruperti (Venezuela Oil Shipping LLC) quería emitir una deuda vinculada a las facturas de PDVSA, y ambos Oberto Sr (¿lo recuerdas?) Y Jr vinieron al rescate. BBO lo estructuraría y UnoValores lo colocaría en el mercado de valores. Seguros Horizonte también depositaría su confianza y dinero en UnoValores. Otros siguieron su ejemplo. El negocio estaba en auge. Mientras UnoValores creció, Oberto Sr disfrutó de viajes en avión en el G-550 de Ruperti.

El siguiente movimiento de Oberto Jr fue un golpe maestro: UnoValores fue elegido por Electricidad de Caracas para lanzar al mercado una emisión de bonos por $ 650 millones. La economista Ana Julia Jatar criticó el tema, alegando que UnoValores podría haber hecho $ 91 millones en el trato. Pero luego Unovalores fue vendido a Gonzalo Tirado Yépez, solo 24 horas después de que emitió, en nombre de Electricidad de Caracas, bonos por un valor de $ 650 millones. Los lectores pueden recordar que Gonzalo Tirado era el hombre de Allen Stanford en Venezuela . Increíblemente, el fondo de trabajadores de la Policía de Inteligencia de Venezuela (CICPC) pondría más de $ 3 mil millones con UnoValores controlado por Tirado.

Para estas fechas, Oberto Jr ya estaba en las grandes ligas, parte de una pandilla de «banqueros» que se han vuelto obscenamente ricos, no por su visión para los negocios, sino más bien por su absoluta amoralidad y experiencia en el lavado de dinero y otras operaciones financieras internacionales. Y entonces se asoció con Luis Benshimol, propietario de BENCORP y, a su vez, socio en momentos de los delincuentes convictos Franklin Duran y Carlos Kauffman, entre otros . Los registros muestran que Oberto Jr. fue al mismo tiempo Director en BENCORP. El mismo BENCORP había aparecido en las noticias por todos los motivos equivocados, y parece haber terminado mal. Otra fuente señaló que mientras estaba en BENCORP, Oberto Jr. se metió con un tipo de seguridad, llamado Francisco Salvador Madrid, quien a su vez debe haber grabado en secreto, creó y atrapó a un periodista llamado José Rafael Ramírez, en nombre de Wilmer Ruperti. Salvador también fue acusado de fraude y lavado de dinero en BENCORP.

Una vez que la corrupción a través del arbitraje, bonos, notas estructuradas, etc. en el sector bancario de Venezuela se hizo demasiado evidente, Hugo Chávez envió a su paquete de controladores para detener la piñata financiera. Recuerde que nada de esto podría haber sido posible sin la complicidad en los niveles más altos del gobierno, y los ciegos lideran el escenario ciego. En cualquier caso, se incautaron bancos y casas de corretaje, se encarceló a compañeros notables de chavismo, como Ricardo Fernández Barrueco, se atacaron rufianes de cuello blanco de viejos y nuevos, algunos huyeron, algunos fueron chantajeados…

Temiendo la cárcel, o la venganza, Oberto Jr estaba entre los que huyeron. Se mudó a un departamento de $ 4.8 millones en 255 East 74th St en Nueva York. Las fuentes dicen que conoció a… Leonardo González Dellán en Nueva York. González Dellán proporcionaría el acceso y los contactos necesarios a otros «banqueros» en Londres. En cualquier caso, Oberto Jr. ideó un nuevo método para extraer más dinero de Venezuela. Pero él necesitaría nuevos contactos.

No está muy claro cómo funcionó toda la operación, aunque las fuentes informaron que era algo bastante simple: PDVSA asignó dólares a una corporación extranjera y se ofreció el plan a las personas que desean descargar Bolívares y obtener dólares. Se alega que a un vehículo de Panamá controlado por Oberto Jr (supuestamente Violet Advisors) se le asignaron dólares, que luego se ingresaron en la cuenta de Violet en Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) , a su vez utilizada por … Charles Henry de Beaumont; Víctor Vargas (propietario de CORP Banca y Banco Occidental de Descuento o BOD habría comprado el acuerdo, pagando su deuda en una cuenta bancaria del Banco Industrial de Venezuela perteneciente a una compañía llamada Atlantic. Todos los involucrados recibieron, por supuesto, sus grandes comisiones.

Oberto Jr lo ha hecho muy bien por sí mismo:

1) Ahora es un patrón de las artes,

2) se supone que su esposa debe participar en algún programa con UNICEF (mientras está inhabilitada en los mercados de capitales),

3) viaja por sus propiedades en Miami (Canyon Ranch) y Nueva York en un Falcon 2000 (copropiedad con su socio Juan Bravo),

4) el tío Luis Luciani se sumó a la campaña de relaciones públicas «limpiemos su reputación» presentándole a la Organización del Joven Presidente (Oberto Jr. también se asoció con su tío y su tía en algo llamado Pague Aquí),

5) se mudó al negocio hotelero en St Barts (Guillermo Pardo de Luxury Services sería el líder, mientras que Hans Maissen diseñaría el lugar) con Francisco Convit y otro rufián conocido como «el enano» Mariano Díaz (jefe de una pandilla criminal conocida como «la banda de los enanos», abogados corruptos que retrasan las demandas presentadas por los fiscales de Venezuela por una tarifa…),

6) supuestamente él también se ha ido al petróleo con Convit en Venezuela,

7) participa con su suegro en esquemas de arbitraje…,

8) compró Seguros Venezuela y puso a Oberto Sr (¿lo recuerdas?) Como jefe de la junta,

9) los Obertos también son socios en algo llamado BC Securities Inc en Panamá,

10) dirige Loma Investments en Florida y Mirmidones Capital en Connecticut,

11) tiene una participación en Banco Activo, propiedad de su ex socio José Antonio Oliveros Febres Cordero,

12) y mientras sucede lo anterior, puede codearse con algunos de los peores individuos de Venezuela al instruir a su hermano pequeño Ignacio para que entregue $ 100,000 a la Orquesta Sinfónica de Miami.

En 2019 se conoció que Autoridades de los Estados Unidos investigaban la relación de los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto con un esquema de corrupción que ayudó a lavar al menos $4,500 millones en fondos malversados de Petróleos de Venezuela (PDVSA), tal y como corroboró en un reporte el diario estadounidense El Nuevo Herald.

Según El Nuevo Herald, el Departamento de Justicia está investigando a los empresarios venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto en conexión con un mega esquema de corrupción con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que podría haberle costado a la nación sudamericana al menos unos $4,500 millones en fondos malversados, dijeron fuentes familiarizadas con las pesquisas.

El caso es solo el último capítulo de una serie de investigaciones estadounidenses concentradas en las prácticas de corrupción y lavado de dinero perpetradas por empresarios que, tras pagar millones en sobornos a funcionarios de Caracas, lograron extraer miles de millones de dólares de las arcas del Estado.

El nuevo caso luce ser el más grande de ese tipo realizado en Estados Unidos hasta el momento.

Según las fuentes, los hermanos Oberto se encuentran bajo sospecha de haber acumulado una inmensa fortuna a través de empresas fantasmas que otorgaban préstamos en bolívares a PDVSA al extremadamente favorable tipo de cambio preferencial que a las pocas semanas eran pagados en dólares u otras monedas duras.

“… Las autoridades estadounidenses han descubierto transacciones adicionales que involucran cuentas suizas asociadas con miembros sospechosos adicionales de la organización”, escribió el abogado Jason Carter, director asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. “Evidencia adicional ha revelado que los conspiradores de De Beaumont, Luis e Ignacio [Oberto], estaban usando varias cuentas bancarias con sede en Suiza para lavar activos destinados a pagar a funcionarios venezolanos corruptos”.

Carter señaló que los investigadores estadounidenses obtuvieron registros bancarios, documentos financieros y correos electrónicos proporcionados por “varios testigos que cooperaron” que muestran que De Beaumont conspiró a sabiendas con los otros conspiradores para defraudar a CBH y lavar el producto del fraude y por otros medios, incluidos bancos y bienes raíces en Miami, Florida.

La investigación estadounidense se ha centrado en dos cuentas bancarias suizas pertenecientes a Violet Advisors SA y Welka Holdings Limited, empresas fantasma creadas por los hermanos Oberto para recibir los pagos del préstamo de PDVSA, dicen las autoridades federales en cartas que buscan registros bancarios de Suiza.

“PDVSA y los hermanos Oberto utilizaron un contrato de préstamo falso como un medio para ocultar un plan de malversación de moneda extranjera con pagos de sobornos a funcionarios venezolanos”, escribió Carter, el abogado del Departamento de Justicia, en una carta del 25 de mayo de 2018.

Luego enumeró una serie de transferencias de fondos sospechosas de PDVSA a Violet y Welka que, según él, estaban “disfrazadas de pagos de préstamos”. Entre ellos:

▪ En 2012 y 2013, el banco Espirito Santo de PDVSA realizó 20 transferencias electrónicas por un total de $ 2.8 mil millones a las cuentas de los hermanos Oberto en CBH Bank.

▪ En marzo-abril de 2012, el banco de PDVSA realizó cuatro transferencias electrónicas por un total de $ 1 mil millones a una de las cuentas de los hermanos Oberto en EFG Bank.

En una revisión de docenas de correos electrónicos relacionados con el presunto plan de lavado de dinero, los investigadores estadounidenses encontraron un correo electrónico del 11 de mayo de 2012 en el que se daban instrucciones para cambiar $ 25 millones a euros y transferir ese dinero a “una lista de empresas asociadas con Funcionarios de PDVSA”, según la carta de Carter a las autoridades suizas en busca de registros bancarios.

Para 2018, los investigadores de EE. UU. Habían revisado 54 correos electrónicos, que contenían 97 solicitudes de transferencias bancarias de los hermanos Oberto para sus cuentas Violet y Welka en CBH Bank. Los investigadores estadounidenses obtuvieron esos correos electrónicos de conspiradores que cooperaron en el plan. No se nombran en la carta.

Por ejemplo, el 24 de abril de 2012, se enviaron alrededor de $ 21 millones de la cuenta Violet de Obertos en CBH a otra cuenta a nombre de IPC Investments Corp. mantenida en el mismo banco, dice la carta de Carter. En total, los investigadores estadounidenses verificaron cuatro transferencias electrónicas por un total de 93,4 millones de dólares de Violet a IPC Investments, según la carta. IPC Investments pertenece al llamado “bolichico” Alejandro Betancourt, según fuentes familiarizadas con la investigación.

A partir de enero de 2013, se enviaron dos transferencias electrónicas por un total de $ 30,6 millones desde la cuenta Violet de Obertos a la cuenta de Calandra Business en CBH, que, según las fuentes, está controlada por Betancourt.

Durante este mismo período, se enviaron tres transferencias electrónicas por un total de $ 32,5 millones desde la cuenta Violet de Obertos en CBH a la cuenta de Vencon Holdings Investments en el mismo banco, según la carta de Carter. Francisco Convit, otro “bolichico”, controlaría Vencon Holdings, dicen las fuentes. También ese mes, se envió una transferencia bancaria de aproximadamente $ 10.2 millones desde la cuenta Violet de Obertos a la cuenta Banstead Assets en CBH. Convit también controla Banstead, dicen las fuentes.

El 21 de marzo de 2013, se envió una transferencia bancaria de aproximadamente $ 34,9 millones desde la cuenta Welka de los hermanos Oberto en CBH a otra cuenta suiza en Gazprombank perteneciente a Gazprombank Latin America Ventures BV, que junto con Betancourt y Convit impugnó sin éxito la liberación de registros bancarios a las autoridades estadounidenses.

Además de estas y otras transacciones, dice la carta de Carter, los hermanos Oberto “luego iniciaron una serie de transferencias a numerosas personas y entidades extraterritoriales”, incluida una transferencia de 367 millones de dólares desde su cuenta Violet en CBH a Bagnet Capital Ltd. Según la carta de Carter , los hermanos “habían declarado anteriormente que eran los beneficiarios finales” de Bagnet, una de las entidades extraterritoriales.

En llave con Rafael Ramírez, zar de PDVSA junto a Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía de Venezuela, el banquero De Beaumont y los hermano Oberto habrían abierto más de 100 cuentas bancarias en 30 bancos diferentes, a donde llegarían los saldos restantes de cada transacción. Las autoridades suizas estiman que, en 2012, fecha en que habría empezado dicho esquema, la rentabilidad duplicaba o triplicaba el volumen de los préstamos. No obstante, dos años después llegaban a obtener un retorno hasta diez veces superior a la inversión original. De esta manera, por un préstamo en bolívares cuyo valor real era de 42 millones de dólares, los Oberto podían llegar a obtener 600 millones de dólares en semanas.

El presunto uso de esos fondos era no solo enriquecer a los hermanos, sino también para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales que inicialmente aprobaron las operaciones.

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