El exdiputado venezolano Freddy Superlano aseguró en 2019 que durante la estadía del empresario Santiago Uzcátegui en México, donde fungía como director de la empresa Group Grand Limited, hacía alarde de ser sobrino de Nicolás Maduro ante los empresarios con los que estrechó relaciones comerciales, a quienes les compraba los productos para los CLAP.
Superlano acusó directamente a Santiago Uzcátegui, quien aparece como representante de la empresa Group Grand Limited, quien había sido citado, y nunca asistió, a la Comisión de Contraloría para que explicara las presuntas irregularidades en el otorgamiento de divisas por parte del Estado venezolano para la adquisición de alimentos para las cajas CLAP, reveló Prensa América.
El jefe de la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Finanzas de México, Santiago Nieto, dijo en 2019 que presentó tres acusaciones por lavado de dinero contra un total de 25 empresas y personas por el envío de alimentos a los CLAP.
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