Banquero Víctor Vargas habría perdido edificio del BOD en Caracas por deuda con cliente de su Allbank de Panamá
Segurosybanca.digital ha tenido acceso a los documentos y fuentes ligadas al Banco Occidental de Descuento que dan cuenta, de cómo el emblemático edif ...
Ilícitos cambiarios y tráfico de cocaína en el prontuario delictivo de Jorge Echenagucia Vallenilla
Una megarumba organizada el mes de marzo de 2020, “aderezada” con narcóticos y dos contagiados de Covid-19, que generaba un ruido ensordecedor que int ...
SUDEBAN anunció nueva prórroga de medidas administrativas impuestas al Banco Occidental de Descuento
El anunció fue dado a conocer por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (SUDEBAN) en un comunicado
La Superintend ...
Los vínculos de Jorge Eduardo Echenagucia Vallenilla con la corrupción y el narcotráfico en Venezuela
Jorge Eduardo Echenagucia Vallenilla, es dueño de la casa y responsable de la fiesta en Los Palos Grandes en la que en marzo de 2020 fueron detenidas ...
El fallido intento de comprar un banco en Liechtenstein con fondos vinculados a la corrupción en Venezuela
Se trata del Union Bank, pequeña institución financiera en Vaduz, capital del Principado de Liechtenstein. Su presidente y principal accionista, Moham ...
Investigan pólizas de Mercantil Seguros para diputados en el periodo de Juan Guaidó
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que la empresa de Seguros Mercantil será solicitada para que rinda cuenta al parl ...
Los negocios de la panameña Panacorp Casa de Valores con bonos venezolanos y cómo intentó salvar de la quiebra a la aerolínea Plus Ultra
La aerolínea Plus Ultra, que ha recibido un fondo de rescate del Gobierno español tras declararse en quiebra, tiene una estrecha relación con Panamá q ...
Las transacciones del venezolano Luis Manuel Valdivieso que despertaron la atención de las autoridades financieras de Estados Unidos
Luis Manuel Valdivieso cambió su vida de abogado en Venezuela por una de farándula y jet set en un rincón exclusivo de República Dominicana, donde aho ...
Todo lo que se sabe de Nelson Acosta Bracho, nuevo presidente de Mercantil Banco Universal
Nelson Luis Acosta Bracho es el nuevo presidente ejecutivo del Mercantil Banco Universal. Acosta sustituye a Nelson Pinto Alves, quien decidió dimitir ...
Revelan contenido de informe sobre deficiencias detectadas en Bancaribe
Según el texto de un informe interno confidencial, divulgado por Seguros y Banca, elaborado por la Sudeban, esta sería la situación financiera de Banc ...