¿En qué consistió la trama de sobornos que puso al Ocean Bank de Miami en el centro de serias sospechas?
Un ex ejecutivo de Ocean Bank, con sede en Miami, fue sentenciado en 2012 a 37 meses de prisión por aceptar sobornos y luego no informarlos en sus dec ...
¿Cómo Jorge Añez, accionista de AVIOR, intentó perpetrar un fraude en Estados Unidos?
Dos empresarios venezolanos que una vez fueron condenados en Estados Unidos como agentes no registrados del difunto Hugo Chávez obtuvieron una gran vi ...
Jes Staley, presidente del banco británico Barclays, renunció tras investigación que reveló sus vínculos con el polémico multimillonario Jeffrey Epstein
El presidente ejecutivo del banco británico Barclays, Jes Staley, renunció antes de impugnar el resultado de una investigación sobre sus vínculos con ...
Divulgan contenido de carta como evidencia de presunto «guiso» planteado por el empresario Manuel Chinchilla al Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela
Se trata de una carta presentada por el portal Seguros y Banca, dirigida por el empresario portugués Manuel Chinchilla al Ministro del Poder Popular d ...
China es epicentro de un caos en el transporte marítimo internacional atizado por nuevas regulaciones ambientales
Crece la preocupación en las empresas internacionales que transportan carga marítima desde China, ante el caos que se ha empezado a ver en el país asi ...
Detienen en Estados Unidos a un exasesor de Wells Fargo por malversación de fondos y fraude a clientes
Kenneth A. Welsh, exasesor de inversiones de Wells Fargo & Co, fue arrestado el jueves 28 de octubre, acusado de malversar los fondos de las cuent ...
¿Tomará Estados Unidos acciones contra Miguel Silva Pérez, otro vinculado a los negocios de Alex Saab?
Humildad y precaución. Dos palabras inexistentes en el vocabulario de los nuevos (y sombríos) personajes petroleros que aportan al gobierno de Maduro ...
¿Quién es Tomás Niembro Concha, el controversial banquero propietario de apartamentos en Lagasca 99, uno de los edificios más caros de Madrid?
Tomás Niembro Concha es un ejecutivo venezolano de origen español que, por mucho tiempo, fue mano derecha del banquero Víctor Vargas Irausquín en el n ...
Italia investiga a la empresa Lattonedil Spa por trama de sobornos a funcionarios de PDVSA
Entre 2013 y 2020 se habría producido una trama de corrupción que involucra a la empresa de Italia, Lattonedil Spa, con funcionarios del chavismo que ...
Yenny Coromoto Pulgar León explica el auge de los cruceros «boutique» en Europa
Yenny Coromoto Pulgar León señala que "hiperespecialización" es la palabra clave que conjugan las navieras. En el 'boom' de los cruceros 'boutique', l ...