Reportan extraoficialmente renuncia de gerentes del BOD e investigación en Estados Unidos contra directivos del banco
Se conoció de manera extraoficial que al menos 18 gerentes del Banco Occidental de Descuento (BOD) habrían renunciado a sus cargos debido a la situaci ...
Los nuevos detalles sobre los negocios de la compañía Derwick Associates vinculados a la corrupción en Venezuela conocidos gracias a los Pandora Papers
De Derwick y sus directivos se viene hablando desde hace una década. Múltiples medios de comunicación han dejado constancia de sus negocios con el Gob ...
¿Cómo participó el venezolano-americano Lorenzo Alejandro Laviosa López en el fraude del Banco Peravia en República Dominicana?
La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana perseguía de manera activa en 2015 al ciudadano venezolano-americano Lorenzo Alejandro Lavio ...
¿Quién es Rafael Ernesto Reiter Muñoz y por qué Estados Unidos lo acusa de lavado de dinero?
Rafael Ernesto Reiter Muñoz fue gerente de la Región Metropolitana del Área Prevención y Control de Pérdidas (PCP) de Pdvsa, encargado de detectar pro ...
Yenny Coromoto Pulgar León explica cómo fortunas de Latinoamérica están invirtiendo en viviendas de lujo en Madrid
Yenny Coromoto Pulgar León señala que las grandes fortunas procedentes de Latinoamérica han regresado con fuerza al mercado residencial de lujo de Mad ...
Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó la extradición del empresario Natalino D’Amato a Estados Unidos por caso de blanqueo de capitales relacionado con PDVSA
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el expediente número E21-92 de la Sala de Casación Penal, autorizó el pasado 29 de septiembre la extradición ...
Tenedor de bonos venezolanos buscaría reclamar apartamentos del empresario Raúl Gorrín en Florida
Un tenedor de bonos venezolanos incumplidos está contemplando un intento de apoderarse de apartamentos frente al mar en Florida pertenecientes a Raúl ...
Acciones de filial holandesa de Pdvsa quedarían en poder de la empresa propietaria de la refinería de Curazao y de ConocoPhillips
RdK, propiedad del estado de Curazao, se ganó el derecho a vender acciones de la filial holandesa de Pdvsa, Propernyn, para cubrir 52 millones de dóla ...
Los miembros del grupo de Alex Saab contra quienes apunta una nueva investigación judicial en Estados Unidos
La historia de Alex Saab y Estados Unidos parece que seguirá creciendo. El testaferro del dictador venezolano, Nicolás Maduro, detenido el 12 de junio ...
La historia de fraudes y estafas de los venezolanos José Luis Santoro y Gabriel Arturo Jiménez Aray que llevó a la quiebra al Banco Peravia en República Dominicana
El Banco Peravia es una entidad bancaria domiciliada en República Dominicana, inaugurada el 14 de agosto de 1987. Fue intervenida en noviembre de 2014 ...