Detienen en Estados Unidos a un exasesor de Wells Fargo por malversación de fondos y fraude a clientes
Kenneth A. Welsh, exasesor de inversiones de Wells Fargo & Co, fue arrestado el jueves 28 de octubre, acusado de malversar los fondos de las cuent ...
¿Tomará Estados Unidos acciones contra Miguel Silva Pérez, otro vinculado a los negocios de Alex Saab?
Humildad y precaución. Dos palabras inexistentes en el vocabulario de los nuevos (y sombríos) personajes petroleros que aportan al gobierno de Maduro ...
¿Quién es Tomás Niembro Concha, el controversial banquero propietario de apartamentos en Lagasca 99, uno de los edificios más caros de Madrid?
Tomás Niembro Concha es un ejecutivo venezolano de origen español que, por mucho tiempo, fue mano derecha del banquero Víctor Vargas Irausquín en el n ...
Italia investiga a la empresa Lattonedil Spa por trama de sobornos a funcionarios de PDVSA
Entre 2013 y 2020 se habría producido una trama de corrupción que involucra a la empresa de Italia, Lattonedil Spa, con funcionarios del chavismo que ...
Yenny Coromoto Pulgar León explica el auge de los cruceros «boutique» en Europa
Yenny Coromoto Pulgar León señala que "hiperespecialización" es la palabra clave que conjugan las navieras. En el 'boom' de los cruceros 'boutique', l ...
Haiman El Troudi invirtió en bonos del Tesoro de Estados Unidos y en transnacionales gracias a Odebrecht
Han transcurrido más de cuatro años desde que Cuentas Claras Digital destapara el caso de las millonarias cuentas en Suiza de la suegra y la esposa de ...
La ilícita huella de Alex Saab en Ecuador
En noviembre de 2008, en el marco de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), se creó el Sistema Único de Compensación (SUCRE) -una unidad mon ...
ONG APEDANICA propondrá testigos en demanda contra Google en España por censura en internet
El Juzgado de 1a Instancia Nº 64 de Madrid emplazó a la ONG española APEDANICA a proponer testigos de la censura de Google el lunes 25 de octubre para ...
Investigarían en Estados Unidos a directivos del BOD
Esta es una investigación en curso en EEUU. Los nombres son : Victor Vargas, José Luis Feaugas, Tamo Cohen, Milagro González, Romero Mawa, Miguel Mawa ...
Organización APEDANICA denuncia en España acoso judicial por parte de funcionario condenado por “negociación prohibida”
@miguelgallardo Dr. (PhD) Ing. Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected]
@APEDANICA Asociación APEDANICA con regist ...