¿Quién es Ramón Santos Martínez, nuevo encargado de negocios de España en Venezuela?
El Gobierno español ha nombrado a Ramón Santos Martínez como nuevo encargado de negocios de España en Venezuela en vísperas de las controvertidas elec ...
Investigaciones arrojan importantes hallazgos sobre miembros de red de lavado de Alex Saab en México
En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) vive un proceso de investigación interna relacionado con Álex Saab.
De acuerdo con una denuncia ...
Negocios en Venezuela de Juan Sánchez, propietario de ANJU International Corp, pudieran hacerlo objeto de medidas por parte del Departamento del Tesoro y del Departamento de Justicia de Estados Unidos
Un empresario de nombre Juan Sánchez, a quien apodan «El Chipo» y quien es propietario de la compañía ANJU International Corp, se ha erigido en los úl ...
Los detalles de la multa impuesta al Ocean Bank de Miami por violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero
La Federal Deposit Insurance Corp., junto con la Financial Crimes Enforcement Network de Estados Unidos y la Oficina de Regulación Financiera del Esta ...
Las preguntas y respuestas que explican la crisis en Monómeros
Monómeros Colombo Venezolanos, una empresa venezolana con sede en Colombia, está inmersa en una crisis con dimensiones políticas y económicas que alca ...
¿En qué consistió la trama de sobornos que puso al Ocean Bank de Miami en el centro de serias sospechas?
Un ex ejecutivo de Ocean Bank, con sede en Miami, fue sentenciado en 2012 a 37 meses de prisión por aceptar sobornos y luego no informarlos en sus dec ...
¿Cómo Jorge Añez, accionista de AVIOR, intentó perpetrar un fraude en Estados Unidos?
Dos empresarios venezolanos que una vez fueron condenados en Estados Unidos como agentes no registrados del difunto Hugo Chávez obtuvieron una gran vi ...
Jes Staley, presidente del banco británico Barclays, renunció tras investigación que reveló sus vínculos con el polémico multimillonario Jeffrey Epstein
El presidente ejecutivo del banco británico Barclays, Jes Staley, renunció antes de impugnar el resultado de una investigación sobre sus vínculos con ...
Divulgan contenido de carta como evidencia de presunto «guiso» planteado por el empresario Manuel Chinchilla al Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela
Se trata de una carta presentada por el portal Seguros y Banca, dirigida por el empresario portugués Manuel Chinchilla al Ministro del Poder Popular d ...
China es epicentro de un caos en el transporte marítimo internacional atizado por nuevas regulaciones ambientales
Crece la preocupación en las empresas internacionales que transportan carga marítima desde China, ante el caos que se ha empezado a ver en el país asi ...