Carlos Lociales y el fraude a Cadivi en Venezuela
SERVIQUIM, C.A.»,J-000755981,813, recibió $44 millones de dólares con 238 mil 182, durante el periodo 2004 al 2012 del sistema Cadivi.
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Hermanos venezolanos De Grazia son investigados en Estados Unidos por presuntos ilícitos
El empresario venezolano Levin de Grazia perdió su Green Card debido a presunto fraude migratorio, lavado de dinero y relaciones con el chavismo, segú ...
Exalcalde Jhonnathan Marín Sanguino y su esposa Esneidy Mayerling Villanueva, acusados por hechos de corrupción en Venezuela, crearon empresas fachada en México
Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, quien tiene orden de aprehensión en Venezuela por actos de corrupción, se instaló en México y con su esposa Esneidy ...
Explican cómo los bodegones sustituyeron en Venezuela a PDVAL y su corrupción
El analista político Miguel Salazar comentó el pasado 8 de agosto en su espacio Las Verdades de Miguel, a través de su canal en Youtube, sobre la reco ...
Las operaciones financieras que conectaron a Víctor Sierra (hijo) con el «boliburgués» Samark López
Víctor Sierra (padre) era alguien poderoso en el grupo editorial Cadena Capriles, en los tiempos en los que la editora venezolana estaba en control de ...
El papel de Ingrid María Sayegh Sakka en el ocultamiento de la fortuna del empresario Naman Wakil
En la primavera de 2015, el banquero de Citigroup con sede en Miami, Víctor Olivo, envió un correo electrónico al bufete de abogados en el centro del ...
60 litigios complican la situación de CITGO en Estados Unidos
El principal activo de PDVSA en el mundo, CITGO, se encuentra en un momento delicado con 60 litigios en Estados Unidos que no se terminan de resolver. ...
Denuncian retención de carga humanitaria destinada a Venezuela por parte de la DIAN en Colombia
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocida en Colombia como la DIAN, mantiene retenida, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, por más d ...
La denunciada relación del contratista de PDVSA Tony Canavés con el narcotráfico
Tony Canavés es uno de esos empresarios cuyo nombre se ha visto envuelto en situaciones polémica: le han relacionado con presuntas vinculaciones con e ...
Se conoce más sobre la deuda que mantiene enfrentado al empresario Domingo Goncalves con el banquero Víctor Vargas
Seguros y Banca tuvo acceso a una documentación que da cuenta, de la disputa que mantiene el banquero ligado al chavismo Víctor Vargas y el empresario ...