777 Partners, accionista del Sevilla FC, bajo investigación en Estados Unidos por presunto lavado de dinero

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La empresa de inversión privada estadounidense 777 Partners, que ha adquirido varios equipos de fútbol en Europa y América Latina, está siendo investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntas violaciones de las leyes de lavado de dinero, entre otras infracciones. La investigación está supervisada por el fiscal federal Nicolas Roos, quien obtuvo una condena contra Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX.

Un ascenso rápido y turbio

777 Partners fue fundada en 2015 por Steven Pasko y Josh Wander, quien fue condenado en 2004 por pedir cocaína por correo cuando tenía 22 años y era estudiante de la Universidad de Florida. La empresa tiene su sede en Miami y se dedica principalmente a operaciones de seguros, financiadas en gran parte por una aseguradora estadounidense cuyo director ejecutivo tenía una influencia significativa sobre sus operaciones y, al menos en una ocasión, recibió un préstamo personal de la empresa.

Josh Wander y Steven Pasko

La empresa también ha invertido en aviación, siendo propietaria de las aerolíneas de bajo coste Flair Airlines en Canadá y Bonza en Australia. Además, desarrolla e invierte en tecnología de viajes bajo su subdivisión «GO7». Sin embargo, lo que ha llamado la atención del mundo del deporte y las finanzas es su compra de equipos de fútbol de nivel medio en todo el mundo.

Una cartera de equipos de fútbol

La primera inversión de 777 Partners en fútbol fue comprar una participación minoritaria en el Sevilla FC de La Liga española en 2018. En 2020, elevó su participación al 7,5%. Desde entonces, ha adquirido el Genoa CFC de Italia, el Standard Liège de Bélgica, el Red Star FC de Francia, el CR Vasco da Gama de Brasil y el Hertha BSC de Alemania. También tiene participaciones minoritarias en el Melbourne Victory FC de Australia.

El proyecto más ambicioso de 777 Partners es la compra del Everton FC, uno de los clubes de fútbol más antiguos y con mayores problemas financieros de Inglaterra. La oferta de 777 ha generado dudas sobre el origen de su dinero y la salud de sus operaciones, que han acumulado una serie de deudas impagas, docenas de entidades financieras entrelazadas y un socio silencioso en una firma de seguros estadounidense.

Reguladores y autoridades en alerta

La investigación del Departamento de Justicia se encuentra en sus primeras etapas y podría implicar una colaboración con las autoridades de Miami, donde tiene su sede el 777. También está la cuestión de los importantes tratos con partes relacionadas del 777, una categoría que tiende a llamar la atención de las autoridades. Informes periodísticos muestran una red de rastros de dinero a menudo circulares, incluido un préstamo de ida y vuelta que finalmente se utilizó para comprar un condominio de lujo en Miami.

Josh Wander y Steven Pasko

Las actividades de 777 aún pueden ser de interés para otras agencias gubernamentales. Dos de sus mayores financiadores son compañías de seguros de Utah. Un portavoz del comisionado estatal dijo que éste “analiza y examina periódicamente la situación financiera de las aseguradoras que regula. Esto ayuda a garantizar que estén preparados y sean capaces de pagar las reclamaciones de sus asegurados”.

La Autoridad de Conducta Financiera, el principal regulador financiero del Reino Unido, también está revisando el proyecto 777, que no ha proporcionado datos financieros auditados para respaldar su compra del Everton. La firma de inversión también debe pasar una prueba de «idoneidad» con la Premier League inglesa, que en octubre de 2023 castigó al Everton con una penalización de 10 puntos por violar las reglas financieras de la liga. Esas acusaciones no están relacionadas y son anteriores a la oferta de 777 y a la preocupación sobre cómo trató los pagos de intereses por su montaña de deuda.

Acusaciones de fraude e incumplimiento de contrato

Fuera de los deportes, 777 también ha enfrentado acusaciones de fraude e incumplimiento de contrato por parte de Timothy O’Neil-Dunne, ex director comercial de Flair, una de las aerolíneas de bajo coste que posee. O’Neil-Dunne afirmó que 777 Partners gana dinero con las aerolíneas en las que posee participaciones cobrándoles de más por los aviones; Según O’Neil-Dunne, 777 Partners compra 737 MAX por 42 millones de dólares y luego los vende a sus propias aerolíneas por 52 millones de dólares, obteniendo una ganancia de 10 millones de dólares por avión en el momento de la entrega.


 

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