Yanoselli Colmenares Mibelli, exesposa de Alejandro Andrade, adquirió millonarios inmuebles en Miami mientras el corrupto extesorero venezolano permanecía preso
Yanoselli Colmenares Mibelli, exesposa de Alejandro ‘El Tuerto’ Andrade, llevó a cabo una serie de negocios inmobiliarios de más de 7 cifras en Miami, ...
Concluye confiscación de bienes adquiridos en Estados Unidos por José Luis De Jongh Atencio, exfuncionario de CITGO que se declaró culpable de delitos de corrupción y lavado de dinero
Tal como se ejecuta en este tipo de casos, el Tribunal del Distrito Sur de Texas concluyó la confiscación de los bienes comprados por el exfuncionario ...
Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl exigen a corte de Delaware embargar acciones de CITGO
Koch Minerals Sàrl y Koch Nitrogen International Sàrl, empresas a las que el finado expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, expropió en 2010 su partic ...
Así describen cómo el venezolano Diego Antonio Salazar Carreño, implicado en el desfalco a PDVSA, gastaba miles de dólares en caprichos
Diego Antonio Salazar Carreño, presunto cerebro de la red que desfalcó más de 2.000 millones de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), se ga ...
Asea Brown Boveri (ABB), multinacional tecnológica suiza con presencia en Iberoamérica, es investigada por el pago de sobornos a funcionarios en Sudáfrica
La policía de Sudáfrica arrestó el jueves 27 de octubre a ocho personas, incluido un exdirector de la empresa estatal de energía, por cargos de corrup ...
Shein inunda el mundo con sus prendas de vestir de dudosa calidad mientras somete a sus trabajadores en China a la más atroz explotación laboral
Aquí está la cosa, a todo el mundo le encanta la ropa bonita, especialmente cuando es relativamente barata.
Sin embargo, ¿comprarías dicha ropa si la ...
Gucci evadió 2.500 millones de euros en impuestos en Italia con ayuda del banco Unicredit, mediante una filial en Austria
Unicredit, el segundo banco de Italia, conocía desde 2002 el ardid ideado por el gigante francés de lujo Kering, el dueño de Gucci e Yves Saint Lauren ...
¿Intenta el banquero Juan Carlos Escotet sacar rédito político opinando sobre el futuro próximo de la economía española?
El banquero Juan Carlos Escotet es ahora una especie de portavoz en materia económica, de Alberto Núñez Feijóo, expresidente de la Junta de Galicia y ...
Departamento del Tesoro de Estados Unidos apunta a las exportaciones de oro de Nicaragua, por algunos asociadas a Venezuela, y sanciona a la Dirección General de Minas (DGM) nicaragüense
El pasado 24 de octubre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Tesoro) designó a la a ...
Juan Fernando Serrano Ponce, empresario español sancionado por Estados Unidos por participar en trama entre Venezuela y Rusia, ofreció su versión de los hechos
Pocos empresarios podían presumir de ser más audaces que Juanfe Serrano. El español era capaz de llevar cualquier mercancía, viva o inerte, de un punt ...