Lista de acreedores de Banco del Orinoco N.V. incluiría a clientes con fondos de origen presumiblemente ilícito

Lista de acreedores de Banco del Orinoco N.V. incluiría a clientes con fondos de origen presumiblemente ilícito

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El Banco del Orinoco N.V., filial del grupo financiero venezolano BOD, fue declarado en bancarrota en octubre de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia de Curazao, luego de que el Banco Central de Curazao y San Martín le retirara su licencia de operaciones por falsificar documentos y violar la ley contra el lavado de dinero.

Desde entonces, 2.441 clientes, tanto personas como empresas, exigen la recuperación de sus fondos, que suman una cantidad millonaria. Sin embargo, no todos los ahorristas tienen las manos limpias, pues se sospecha que algunos de ellos depositaron dinero de origen dudoso o ilegal en el banco, buscando ocultar y proteger sus ganancias ilícitas.

Una lista en nuestro poder muestra los nombres y montos adeudados a 2.441 clientes naturales y jurídicos del Banco del Orinoco NV.

El Banco del Orinoco N.V. era una de las filiales del Grupo Financiero BOD, propiedad del empresario venezolano Víctor Vargas. El banco operaba en Curazao, una isla del Caribe que forma parte del Reino de Países Bajos, y ofrecía servicios financieros a clientes de Venezuela y otros países.

En septiembre de 2019, el Banco Central de Curazao y San Martín le retiró la licencia al Banco del Orinoco N.V. por presentar información falsa y engañosa, así como por incumplir la normativa legal sobre prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El banco quedó bajo una medida de emergencia y se le prohibió realizar operaciones.

El Grupo Financiero BOD trató de minimizar la situación y emitió un comunicado en el que anunció que había decidido cerrar voluntariamente el Banco del Orinoco N.V. Sin embargo, la verdad salió a la luz cuando el 4 de octubre de 2019, el Tribunal de Primera Instancia de Curazao dictaminó la quiebra del banco, dejando a miles de clientes sin acceso a sus ahorros.

El origen oscuro de algunos fondos

Entre los clientes afectados por la bancarrota del Banco del Orinoco N.V. hay algunos que no pueden demostrar la procedencia lícita de sus fondos, según una fuente del sector financiero que prefirió mantenerse en el anonimato. Estos ahorristas habrían obtenido dinero de actividades ilegales, como el cobro de comisiones en contratos con el Estado venezolano o el comercio de divisas en el mercado negro.

Estos clientes utilizaron el Banco del Orinoco N.V. como una forma de lavar y resguardar su dinero, creyendo que estaría seguro en una jurisdicción extranjera. Sin embargo, se encontraron con la sorpresa de que el banco quebró y no les devolvió sus fondos. Además, podrían enfrentar investigaciones y sanciones por parte de las autoridades de Curazao, Países Bajos o Estados Unidos, si se comprueba que el dinero es de origen ilícito o que no han pagado impuestos por él, según la fuente.

Reunión clave en Curazao

El Banco del Orinoco NV, una entidad financiera off shore perteneciente a Cartera Inversiones Venezolana del Grupo Financiero BOD, cerró sus puertas tras ser intervenido en septiembre de 2019 por el Banco Central de Curazao y San Martín, dejando a miles de clientes sin sus ahorros. Más de cuatro años después, los afectados siguen esperando una solución para recuperar sus recursos, que ascienden a $823,5 millones.

El 11 de diciembre de 2023 se celebró una reunión de acreedores en Curazao, donde se encuentra la sede del Banco del Orinoco NV, para conocer el estado del proceso de liquidación de la entidad. El síndico y liquidador Michiel Gorsira presentó la lista de 2.441 clientes naturales y jurídicos que reclaman sus depósitos, que suman $823,5 millones. Estos clientes debieron registrarse previamente en una plataforma online y verificar el monto de su deuda.

Los abogados de los afectados exponen sus demandas

Entre los asistentes a la reunión se encontraban Carlos Calderón y Roberto Hung, abogados de un grupo de afectados que han interpuesto varias demandas ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. Según explicaron, el objetivo de la reunión era revisar la lista de acreedores y escuchar sus testimonios. También se abordó la propuesta de pago que ha hecho Cartera Inversiones Venezolana del Grupo Financiero BOD, que consiste en entregar bonos del mercado por un valor de 1,06 millardos de dólares.

La propuesta de pago del grupo financiero venezolano, propiedad del banquero Víctor Vargas Irausquin, deberá ser sometida a votación en una próxima reunión, prevista para el 27 de mayo de 2024. En ese lapso, los acreedores y el deudor deberán negociar las condiciones para llegar a un acuerdo. El síndico Gorsira afirmó que los bonos ofrecidos por el BOD son activos suficientes para cubrir la deuda con los clientes del Banco del Orinoco NV.

Los afectados se dividen en tres grupos según la deuda

Los clientes que exigen el pago de sus depósitos se agrupan en tres categorías, según explicaron los abogados Carlos Calderón y Roberto Hung, quienes representan a un grupo de los acreedores.

El primer grupo está integrado por 1.842 personas, que tienen el 75,4% de la deuda total, es decir, US$ 687,3 millones. Este grupo cuenta con representación legal y ha presentado la documentación correspondiente para validar sus reclamos.

El segundo grupo lo conforman 571 clientes, que poseen el 23,3% de la deuda, lo que equivale a US$ 135,6 millones. Este grupo no tiene abogados, pero ha manifestado el monto de sus depósitos ante el síndico.

El tercer grupo lo integran 28 personas, que solo tienen el 1,1% de la deuda, o sea, US$ 609 mil. Este grupo está relacionado con los gastos del proceso de quiebra del banco.

Los próximos pasos para resolver el caso

Para poder acceder a la posibilidad de recuperar sus depósitos, los afectados tuvieron que inscribirse en una plataforma en línea, donde tuvieron que confirmar la cantidad de dinero que se les debe.

El abogado Hung afirmó que «todos estos datos van a ser analizados en una reunión de comités y posteriores encuentros entre las autoridades con los acreedores».

Asimismo, la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de Venezuela (ANAUCO), que representa a 459 clientes del Banco del Orinoco NV de Curazao, realizó reuniones previas con sus representados para proteger sus derechos e intereses.

Un conflicto de intereses entre los acreedores

Los abogados Calderón y Hung aseguraron que existe un conflicto de intereses entre los acreedores, ya que algunos de ellos son también clientes de otras entidades financieras off shore de Cartera Inversiones Venezolana, como Boi Bank en Antigua y Barbuda, All Bank Corp en Panamá y Banco Múltiple de las Américas en República Dominicana, motivo por el que pudieran influir en alguna votación que se realice sobre el proceso. Estas entidades también están en proceso de intervención y adeudan $517,3 millones a 1.136 personas. Los abogados solicitaron al Tribunal que separe a estos acreedores del caso, ya que podrían influir en la votación sobre la propuesta de pago.

Cartera Inversiones Venezolana es una empresa creada para gestionar los títulos valores del Grupo Financiero BOD y de sus filiales off shore. Esta empresa se ha comprometido a asumir los compromisos derivados de la quiebra del Banco del Orinoco NV y a no disponer de los bonos ni de sus intereses sin autorización previa de los interventores. Sin embargo, los afectados siguen exigiendo una solución definitiva que les permita recuperar sus ahorros.

Pronto se pudieran dar a conocer los nombres de algunos de los clientes que se encuentran bajo sospecha de estar entre los ahorristas con fondos de origen injustificado.


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