Esta es una publicación invitada de Alek Boyd. Es finales de 2025. Imagínese ser un multimillonario que controla sus propios bancos, supuestamente un empresario legítimo con operaciones por todo el mundo, y ser detenido dos veces en Londres en virtud de órdenes de arresto internacionales concurrentes emitidas por España y Suiza. Ha leído bien: Suiza. Imagínese tener que entregar sus pasaportes y sufrir la indignidad de tener que combatir una solicitud de extradición de Suiza, vinculada a un caso de blanqueo de dinero de varios miles de millones de dólares. Imagínese la dificultad de dirigir enormes operaciones de petróleo y gas, banca, finanzas, comercio minorista y capital privado en múltiples jurisdicciones desde dos mansiones en Chelsea y Kingston Lisle Park (Oxfordshire), pudiendo desplazarse únicamente entre ambos lugares en helicóptero, de acuerdo con las condiciones de libertad bajo fianza impuestas por el Tribunal de Magistrados de Westminster.
Esa era la vida de Alejandro Betancourt hace apenas seis meses, pero el viernes de la semana pasada Donald Trump anunció a través de su plataforma Truth Social «¡EL MAYOR ACUERDO PETROLERO DE LA HISTORIA MUNDIAL!», y el socio de Estados Unidos para hacer realidad ese acuerdo no es otro que Betancourt. El próximo Rockefeller de Estados Unidos.
Un giro de los acontecimientos tan espectacular no resulta sorprendente. El ascenso de Betancourt es de esos de los que se hacen las leyendas. Con un poco más de tiempo y otra administración influida por Trump, entrará en territorio de Carlos Slim.
Crecer en una familia con cierto abolengo, pero con poco dinero, fue precisamente el entorno adecuado. A finales de la década de 2000, Venezuela sufría graves apagones. El difunto Hugo Chávez declaró el estado de emergencia nacional. Aquella medida fue la señal para Betancourt. Junto con familiares cercanos y amigos del colegio, logró obtener alrededor de una docena de contratos sin licitación para resolver los problemas de energía y electricidad de Venezuela. Utilizó una sociedad instrumental panameña ya constituida, Derwick Associates. Contrató a un exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, para generar negocios. El hecho de que el hijo de Javier Alvarado —antiguo responsable de la empresa eléctrica nacional venezolana CORPOELEC y de la filial de compras de PDVSA BARIVEN— hubiera ido al colegio con los chicos de Derwick Associates ayudó. Subcontrató todo el trabajo, las adquisiciones e incluso la facturación a ProEnergy, una empresa con sede en Misuri.
Derwick nunca consiguió solucionar los persistentes apagones, pero sí dejó a Betancourt y a sus socios con cientos de millones de dólares obtenidos, según el artículo, inflando los precios de todo lo relacionado con los proyectos. Pronto entraron en escena banqueros de banca privada vinculados a conocidos bancos suizos. Betancourt puso inmediatamente a trabajar el botín inicial. Con la ayuda de Villalobos, quien también era un colaborador de confianza de Rafael Ramírez —por entonces simultáneamente presidente de PDVSA y ministro de Energía de Venezuela—, se introdujo en dos supuestos esquemas de blanqueo de capitales disfrazados de préstamos: uno de 4.850 millones de dólares y otro de 1.200 millones.
La fórmula ya había sido utilizada con éxito: «prestar» bolívares a PDVSA y cobrar en dólares estadounidenses al tipo de cambio oficial a través de bancos en el extranjero. La parte del préstamo se cubría vendiendo dólares a operadores locales en el mercado negro a cambio de bolívares que se depreciaban rápidamente, a un valor muchas veces superior al oficial. Betancourt entró en el negocio. También lo hizo su socio de larga data Francisco Convit, acusado, procesado y declarado fugitivo por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en un caso relacionado con el esquema de 1.200 millones de dólares, posteriormente conocido como «Operation Money Flight».
Filtraciones del DOJ situaron a Betancourt como el número dos de Operation Money Flight, aunque nunca fue identificado públicamente como co-conspirador. El anterior esquema de 4.850 millones de dólares es el que provocó las órdenes de arresto de España y Suiza. El DOJ posee toda la cadena de pruebas del caso, afirma el texto. También Suiza, Andorra, España y Portugal. Francia también está al tanto, al igual que las autoridades británicas.
Miles de millones de dólares estadounidenses pasaron por una multitud de cuentas en bancos suizos, andorranos, portugueses y españoles. Muchos participantes han sido acusados y procesados, el DOJ les ha incautado activos y se han declarado culpables. Betancourt, no. Desde los primeros tiempos de su «carrera empresarial», se rodeó de abogados hasta los dientes, contratando precisamente a los letrados adecuados en las jurisdicciones adecuadas para mantenerse siempre por delante de las autoridades que lo perseguían.
En un lugar tan corrupto como Venezuela pueden cerrarse muchos negocios con cientos de millones, dejando como algo secundario el pago de honorarios a funcionarios por «consultoría», como diría Francisco D’Agostino, socio de Betancourt. Otra ventaja sería la posibilidad de entrar en las grandes ligas de la corrupción internacional y relacionarse con sus intermediarios de poder.
Como se observa en los correos electrónicos de Jeffrey Epstein revelados recientemente, Betancourt fue presentado a Epstein por D’Agostino en octubre de 2012 como «…propietario de Derwick and Associates. Es muy interesante porque solo tiene 34 años y tiene más de 3.000 millones de dólares en contratos con el Gobierno venezolano… un chico muy, muy interesante». En otro correo, D’Agostino afirmó que Betancourt era su socio comercial, algo que él negó rotundamente en público.
Betancourt ya tenía numerosos intereses. Se trasladó al sector petrolero, asociándose ahora, según el artículo, con personas de Gazprom y del FSB ruso. Se creó una empresa conjunta llamada Petrozamora, supuestamente entre Gazprom y PDVSA, pero en realidad —afirma el texto— entre Betancourt, Convit y el ejecutivo de Gazprom Boris Ivanov, con la aprobación de Ramírez.
Ya en junio de 2014, un exembajador estadounidense en la República Dominicana, contratado por Betancourt, ofrecía a operadores comerciales 75.000 barriles de petróleo al día. Empezó a fluir un río de dinero todavía mayor. Se emprendieron proyectos petroleros en el extranjero, en Colombia —Pacific Rubiales—, con la ayuda de figuras clave del sector energético como el fallecido Claude Dauphin.
Como prácticamente todos los venezolanos, con o sin recursos, Betancourt decidió mudarse al extranjero. España fue el destino elegido. El dinero le permitió comprar castillos con terrenos de caza —registrados recientemente, según el texto— donde solía cazar el rey. Se convirtió en una presencia habitual de la alta sociedad y la jet set española, blanqueó, según el autor, grandes cantidades de dinero mediante nuevas empresas y adquisiciones, mantuvo un perfil bajo y continuó con su agresiva expansión internacional.
Antiguos ejecutivos de REPSOL se convirtieron en socios, al igual que jóvenes empresarios de éxito —Hawkers—. África se convirtió en un nuevo terreno de juego. Pero el hedor de la corrupción, según el autor, seguía contaminando el ambiente.
En una decisión sorprendente, la FinCEN del Departamento del Tesoro declaró en 2015 a la Banca Privada d’Andorra una entidad de «preocupación por blanqueo de capitales». Los «negocios» de nuestro protagonista con Villalobos y otros quedaron aún más expuestos. Era necesario un nuevo enfoque.
Suiza se convirtió en el centro de atención. Se necesitaba un banco que no cediera fácilmente ante las solicitudes oficiales de asistencia jurídica mutua (MLAT), por lo que Betancourt, de nuevo junto a sus socios, adquirió una participación de control en Banca Credinvest. Mantener las participaciones individuales por debajo del 5 % permitía evitar determinados requisitos de información.
Sin embargo, Betancourt no es precisamente una persona discreta. Continuas solicitudes MLAT del DOJ relacionadas tanto con los supuestos esquemas de blanqueo de 4.850 millones como de 1.200 millones de dólares siguieron llegando a Suiza, cuyas autoridades financieras las trasladaban a los bancos implicados. Se volvió imposible mantener ocultos flujos corruptos por miles de millones de dólares, sostiene el texto.
Como de costumbre, Betancourt contraatacó. Sus argumentos, calificados por el autor como impertinentes y jurídicamente inválidos, fueron rechazados en distintas resoluciones suizas y, para su disgusto, al participar como parte demandante en procedimientos judiciales, quedó revelada su dirección en Londres: 4 Cowley Street, vecino de Jacob Rees-Mogg.
Londres, en lugar de Madrid, se convirtió entonces en la base preferida de Betancourt. Eran los días en que la ciudad era acertadamente llamada «Londongrado», el destino perfecto para el Roman Abramóvich de Venezuela. Los negocios prosperaban. El petróleo seguía fluyendo.
Registros empresariales de Liechtenstein y Ámsterdam revelaron aún más información sobre las amplias operaciones de Betancourt y sus nuevos socios comerciales. Al otro lado del Atlántico, fuentes bien situadas afirmaron que Betancourt había alcanzado algún tipo de acuerdo de no enjuiciamiento con la ayuda de Martin Rodil, lo que explicaría su capacidad para mantenerse por delante de las investigaciones penales del DOJ relacionadas con PDVSA.
No se sabe bien qué ocurrió durante aquellos años, pero en 2017 Donald Trump fue elegido presidente. Se impuso una nueva oleada de sanciones contra Venezuela y PDVSA. Betancourt estaba en medio de todo aquello. Su empresa conjunta Petrozamora utilizaba a la sueca Nynas —controlada por PDVSA— para comercializar la producción.
Durante años, la sociedad instrumental utilizada en la empresa conjunta formó parte del entramado de entidades sancionadas por la guerra de Ucrania —Crimea— asociadas a Gazprom. Una serie de correos electrónicos filtrados a Infodio mostraban a Vladimir Anisimov en copia. Investigaciones posteriores, según el artículo, revelaron que Anisimov era un colaborador muy cercano y de larga data de Nikolái Pátrushev.
Betancourt intervenía ya directamente con una entidad sancionada —Nynas—, nombrando a los abogados de Nynas en Suecia y negociando condiciones con los representantes legales de Nicolás Maduro. Nada de aquello se lo impidió. Lo más probable, afirma el autor, es que nada de ello haya sido comunicado jamás a HMRC ni a las autoridades tributarias españolas, que acabaron involucradas en otro caso relacionado con la residencia fiscal de Betancourt y el lugar en el que debían pagarse los impuestos.
Cuando la Administración Trump decidió respaldar a Juan Guaidó, Betancourt estaba en una posición privilegiada. Había estado cortejando al hermano y al padre de Guaidó en España. Cuando Rudy Giuliani, también contratado como abogado, fue de visita a Londres y Madrid, se hizo comparecer al padre de Guaidó para que Giuliani pudiera argumentar de forma convincente que Betancourt pertenecía al bando de los «buenos» apoyado por Trump.
El exalcalde de Nueva York declaró públicamente que Betancourt no podía ser objeto de discusión en relación con su implicación en investigaciones penales porque era un «asunto de seguridad nacional». A Bill Barr se le dijo que ordenara al DOJ retirarse. Mauricio Claver-Carone, entonces asesor de Seguridad Nacional, me dijo que Betancourt no era un problema.
Había sido incluido en un plan descabellado y muy poco realista que pretendía provocar la salida de Maduro. Entre los participantes del plan había una constelación de operadores de Maduro, figuras de la oposición —Raúl Gorrín, Maikel Moreno, Christopher Figuera, Vladimir Padrino López, Leopoldo López y Juan Guaidó— y, por supuesto, Betancourt.
El plan fue un fracaso catastrófico, pero los puentes de Betancourt con la Administración Trump permanecieron intactos. De hecho, el mantra de Guaidó de «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres» se convirtió en el plan para Venezuela de Marco Rubio: «estabilización, recuperación y elecciones».
Peor aún que la primera vez, afirma el autor, el plan de tres fases de Rubio no sería más que un saqueo de los recursos venezolanos autorizado por la Casa Blanca que ni siquiera Betancourt habría podido imaginar.
Los años de Biden no fueron particularmente fructíferos. El único logro de la política hacia Venezuela de la primera presidencia de Trump, según el artículo, fue la consolidación de Maduro, quien nunca fue admirador de Betancourt y confiaba en cambio en Alex Saab, otro operador al que el texto califica de espectacularmente corrupto y que ahora estaría bajo custodia estadounidense por segunda vez.
Pero Betancourt se mantuvo al tanto de los movimientos internos gracias a la capacidad de D’Agostino para pasar desapercibido. D’Agostino consiguió formar una sociedad comercial con Saab, cuya falta de conocimientos sobre el comercio de crudo y los mercados energéticos habría impulsado la iniciativa.
El control del propio Betancourt sobre Petrozamora llegó a verse amenazado cuando el hijo de Maduro decidió favorecer a amigos con la participación de Betancourt. Entre bastidores, Betancourt procuró mantener sus intereses en la empresa conjunta lo más opacos posible, cediendo, transfiriendo y reorganizando participaciones. Se utilizaron sociedades instrumentales en Barbados, Países Bajos, Chipre y Liechtenstein.
Funcionarios estadounidenses y agencias federales, afirma el texto, fueron mantenidos al margen. La alternativa, considerando los comentarios sobre un supuesto acuerdo de no enjuiciamiento, sería todavía peor: no se habría hecho nada con toda esta información y Betancourt habría podido operar durante años con total impunidad, en clara violación de las sanciones del Tesoro.
Finalmente recibió ayuda de Harry Sargeant, compañero de golf de Trump y con buenas relaciones con Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, quien los convenció de que Betancourt podía resultar útil. Surgió una nueva oportunidad: nuevos acuerdos petroleros y un flujo de dinero aún mayor lo catapultaron al segundo puesto entre los productores de petróleo de Venezuela, justo por detrás de Chevron.
Más recientemente, ya durante el segundo mandato presidencial de Trump, la Operación Southern Spear para capturar y sacar del poder a Maduro fue lanzada el 3 de enero, según el artículo. La red criminal de Maduro quedó intacta. De hecho, sostiene el autor, los socios criminales de Maduro —algunos buscados, otros sancionados—, a quienes considera igualmente responsables de la destrucción de las instituciones, la economía y la democracia venezolanas, son ahora las mejores herramientas propagandísticas de Trump.
Más de nueve millones de venezolanos han abandonado el país debido a los profundos y sistemáticos fracasos causados por la coalición chavista gobernante, afirma el artículo, pero eso no ha impedido que la Administración Trump lo califique como un éxito épico de política exterior.
La Operación Southern Spear provocó una oleada de actividad judicial en distintas jurisdicciones. Debido a su prolongada posición como destino favorito para el blanqueo de dinero, Suiza fue llamada a actuar. Se congelaron fondos pertenecientes a Maduro y a sus operadores.
Ramírez fue incluido por primera vez en una lista de este tipo y, sorprendentemente, también lo fueron Betancourt, Villalobos, Alvarado, Convit, Gorrín e incluso Pedro Trebbau, otro familiar y socio de Betancourt que había mantenido un perfil muy bajo. Francisco D’Agostino también fue detenido brevemente en Italia.
Agentes federales de Homeland Security Investigations recibieron una llamada urgente para actuar sobre la montaña de pruebas que se había ido acumulando durante años. Se pusieron de nuevo en contacto para solicitar información reciente, que fue debidamente proporcionada. Aun así, ninguna actuación, afirma el autor.
Pero Betancourt sabe cómo funcionan estas cosas. Desde antes de la primera Administración Trump ha estado cortejando, contratando y manteniendo bajo contrato a algunos de los abogados, lobistas y profesionales de relaciones públicas más influyentes de Estados Unidos, algunos de ellos con vínculos muy estrechos con Donald Trump.
El mundo quedó conmocionado por las revelaciones de cómo David Boies entró en una ocasión en las oficinas del Wall Street Journal en Manhattan para tratar de frenar informaciones negativas sobre las operaciones de Elizabeth Holmes y Theranos. El número dos de FusionGPS, Peter Fritsch, estaba allí para ayudar a Boies.
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