El blog de periodismo investigativo venezolano La Tabla reveló en su cuenta de Twitter que dos políticos de la oposición antichavista de Venezuela, Carlos Ocariz y Juan Carlos Caldera, han creado una empresa en el estado de Florida, Estados Unidos, con fines presuntamente ilícitos.
Según La Tabla, la empresa Trabuco LLC, registrada en enero de 2022 por los dos dirigentes nacionales del partido Primero Justicia, tiene como objeto la exportación, importación, venta al por mayor y detal de productos, pero en realidad sería un mecanismo para canalizar, movilizar y legitimar fondos para el financiamiento político.
Una residencia de lujo como domicilio fiscal
Lo que más llama la atención de la entidad creada por Caldera y Ocariz es el domicilio fiscal que establecieron: una residencia unifamiliar en el «exclusivo barrio» de Coconut Grove, costa de la bahía de Biscayne, en Miami. Se trata de una propiedad de 8000 pies² (743 M²), construida en 1936, con 5 habitaciones y 6 baños, y valorada en más de 2,5 millones de dólares.
La residencia pertenece a Mariana Giménez Soucy, quien fue la esposa de Ocariz (están divorciados) y es madre de sus dos hijos. Giménez Soucy tiene nexos parentales con la gran burguesía pero su familia no es acaudalada. La Tabla se pregunta: ¿de dónde salió el dinero para adquirir esa vivienda? ¿Por qué la usaron como domicilio de su compañía?
Los vínculos familiares y políticos entre los socios
Caldera y Ocariz no solo comparten la militancia en Primero Justicia, sino también lazos familiares y de amistad. Ambos son compadres y sus hijos (tras sendos divorcios) se mudaron a Florida con sus respectivas madres. Las visitas a los hijos pudieron unirlos más y dar pie a la iniciativa del negocio.
Además, el entorno familiar de Mariana y Carlos se integra con sus amigos: ella y Lilian Tintori, la esposa del político opositor Leopoldo López, son «mejores amigas». El apartamento familiar en Biscayne Blvd (lo compró años atrás el padre Gustavo Giménez) era la casa de Lilian en Miami.
Las acciones sospechosas detrás de la empresa
La Tabla señala que todas las acciones desarrolladas en torno a la entidad Trabuco LLC tienen gran similitud con el perfil y características habitualmente presentes en los instrumentos comerciales para legalizar ganancias ilícitas y garantizar su movilización e inserción en los mercados financieros.
Entre esas acciones se encuentran:
• La creación de una tienda para el comercio vía web en el portal de ventas en línea Amazon, en el último trimestre de 2022. La tienda se denomina Make It Easy y solo publicó dos productos: un organizador de herramientas de precario aspecto, y un 5 en 1. Los artículos se publicaron en noviembre-diciembre de 2022 y las ventas fueron notablemente escasas. Actualmente ninguno de los dos productos está disponible.
• La solicitud de Trabuco LLC ante la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU (USPTO, siglas en inglés) para registrar la marca o lema “Make It Easy”, que ya utilizaba de hecho en la tienda Amazon. La aplicación es del 16 de febrero de 2023 y se puede verificar detalles de diseño y uso del lema en http://uspto.report. El perfil del solicitante coincide plenamente con la entidad de Caldera y Ocariz y su domicilio en 3535 Crystal CT, Miami, Florida, 33133.
La Tabla advierte que es previsible que en los próximos días y semanas, ante la cercanía de la fecha del evento para seleccionar el candidato de un sector de la oposición (en Venezuela), se desarrollen nuevos y más precisos instrumentos de movilización “segura» de fondos.
#Tablazo Con tiendas virtuales y marcas registradas oposición antichavista de Venezuela levanta (desde Florida , USA) estructuras de lavado y movilización del «dinero sucio» para la conspiración. Conocidos dirigentes se exponen más pero crean «compañías de maletín» más complejas. pic.twitter.com/NFgj1kRo3U
— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
En ENE 2022 dos ciudadanos venezolanos, de 49 y 51 años respectivamente, inscribieron en el registro de corporaciones de Florida, una entidad con la modalidad Limited Liability Company LLC.
En Miami es frecuente que ciudadanos de Venezuela realicen gestiones de ese tipo. pic.twitter.com/AGaICslJlX— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
Pero los protagonistas no eran personas del común, sino dos conocidos dirigentes nacionales del partido de neoderecha Primero Justicia.
Uno, el exdiputado Juan Carlos Caldera, y el otro el ex-alcalde del Municipio Sucre (área metropolitana de Caracas) Carlos Ocariz. pic.twitter.com/R3ef1sdd6N— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
Aunque en términos estrictos Caldera y Ocariz no cometieron
ningún delito al registrar esta compañía, es altamente probable que su creación tuviera el propósito precisamente de ocultar acciones delictivas ya previstas. Todo apunta a
movilización y legitimación de dinero. pic.twitter.com/5A0UXAKCfJ— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
La entidad creada se denomina Trabuco LLC y definió como su objeto algo tan genérico e impreciso como la exportación, importación, venta al por mayor y detal de productos.
Pero sin duda el dato más llamativo fue el domicilio que estableció: «3535 CRYSTAL CT, Miami, FL 33133» pic.twitter.com/2x6FVkEfmP— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
Es una residencia unifamiliar en parcela de 8000 pies² (743 M²) y localizada en el «exclusivo barrio» de Coconut Grove, costa de la bahía de Biscayne.
Se construyó en 1936 (está en perfectas condiciones), cuenta con 5 habitaciones y 6 baños y área de construcción 4000 pies². pic.twitter.com/2iXQ0fP6no— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
Los actuales propietarios la compraron en 2019 por $1,600,000, según ficha catastral. Varias firmas inmobiliarias refieren que el precio fue verificado y ahora lo ubican sobre 2,5 millones $$.
¿Pertenece a Caldera y Ocariz? ¿Por qué lo colocaron como domicilio de su compañía? pic.twitter.com/QAo1B5eE8y— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
No. Ninguno de los dos políticos de PJ es el propietario. La ficha catastral dice que el comprador es Mariana Giménez Soucy: fue la esposa de Ocariz (están divorciados) y es madre de sus dos hijos.
Tiene nexos parentales con la gran burguesía pero su familia no es acaudalada. pic.twitter.com/E9douMAR3M— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
Obviamente se plantea una cuestión previa: ¿de dónde salió el dinero para adquirir esa vivienda?
La posibilidad de enriquecimiento súbito, por la ejecución de una herencia está descartada. Pero es innegable que fue repentino y que su
origen es externo a las familias. pic.twitter.com/7XGpx4kD8z— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
Pero sigamos que falta lo mejor del cuento.
Al entorno familiar de Mariana y Carlos se integran sus amigos:
1) Ella y Lilian Tintori son «mejores amigas». Él apartamento familiar en Biscayne Blvd (lo compró años atrás el padre Gustavo Giménez) era la casa de Lilian en Miami. pic.twitter.com/WBx2FlhJWI— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
2) Carlos y Juan Carlos son compadres. Los hijos de ambos (tras sendos divorcios) se mudaron a Florida con sus respectivas madres. Las visitas a los hijos pudieron unirlos más.
Así, a la causa política (vinculo inicial) se sumó la familiar y finalmente la iniciativa del negocio. pic.twitter.com/P17zx6Jz2o— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
La premisa planteada para la pesquisa es que el emprendimiento de Caldera y Ocariz es en realidad un mecanismo mercantil un poco más complejo, destinado a canalizar, movilizar y legitimar fondos para el financiamiento político. Eventos y acciones lo confirman. Revisamos:
— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
1️⃣Creación de una tienda para el comercio vía web en el portal de ventas en línea Amazon, en último trimestre 2022. La tienda se denomina Make It Easy y solo publicaron dos productos: un organizador de herramientas de precario aspecto, y un organizador de envoltorios 5 en 1. pic.twitter.com/7bAhBUV7ax
— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
Los artículos se publicaron en NOV-DIC 2022 y las ventas fueron notablemente escasas. En el ranking Amazon el organizador quedó en el puesto 1.239.645 de su categoría, y el organizador de envoltorios en el puesto 613.795.
Actualmente ninguno de los dos productos está disponible. pic.twitter.com/bcvPriErWk— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
2️⃣La otra acción destacada es una solicitud de Trabuco LLC (compañía de Caldera y Ocariz creada en
ENE 2022) ante la Oficina de Patentes y Marcas de EEUU (USPTO, siglas en inglés) para registrar la marca o lema “Make It Easy”, que ya utilizaba de hecho en la tienda Amazon pic.twitter.com/yjd7uZt338— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
La aplicación es del 16FEB 2023 y en https://t.co/1CzAH1iFod se puede verificar detalles de diseño y uso del lema.
El perfil del solicitante coincide plenamente con la entidad de Caldera y Ocariz y su domicilio en 3535 Crystal CT, Miami, Florida, 33133. Confirmado sin dudas. pic.twitter.com/xxmV1dZl0c— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
Todas las acciones desarrolladas en torno a la entidad Trabuco LLC tienen gran similitud con el perfil y características habitualmente presentes en los instrumentos comerciales para legalizar ganancias ilícitas y garantizar su movilización e inserción en los mercados financieros. pic.twitter.com/C4J2HT1LRs
— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
Aunque los elementos que presentan para engañar son burdos y mal hechos (por lo que quedan al descubierto ante cualquier “ojo atento”) no puede descuidarse que estos actores están conscientes de que actualmente es más dificil usar entidades de papel y “empresas de maletín”. pic.twitter.com/p2Vtcu9bFn
— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
En tal sentido es previsible que en las próximos días y semanas, ante la cercanía de la fecha de un evento para seleccionar el candidato de un sector de la oposición, se desarrollen nuevos y más precisos instrumentos de movilización “segura» de fondos. pic.twitter.com/Pn1KvUYeCJ
— La Tabla (@latablablog) September 12, 2023
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