El pasado martes 03 de febrero, una noticia arruinaba el día a la familia Borbón. Francisco de Borbón von Hardenberg, hijo menor del duque de Sevilla y primo “lejano” del rey Juan Carlos I, Francisco de Paula de Borbón y Escasany; y de la condesa alemana Beatrice von Hardenberg-Fürstenberg.
Se le vincula a la red de narcotráfico encabezada por Ignacio Torán, un capo de la droga asentado en España.
Y al famoso Óscar Sánchez Gil, el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que fue detenido en noviembre de 2024 por tener más de 20 millones de euros emparedados en su casa de Alcalá de Henares (Madrid).
Oscar Sánchez Gil
Además de casi otro millón oculto en su despacho de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Francisco de Borbón, hermano de Olivia de Borbón, aparece registrado en Irlanda como uno de los fundadores de ‘ET Finetch Europe’.
Francisco de Borbón
Donde se albergaban presuntamente 20 millones de dólares en diferentes monedas virtuales.
Los documentos de la compañía del registro oficial irlandés indican que entre sus fundadores figuran tanto Francisco de Borbón, sobrino quinto de Juan Carlos I, como Juan Ángel Cervera y Ángel Luis Cano.
La compañía irlandesa no cuenta ni con sitio web ni con teléfono de contacto y figura en el registro como dedicada a «otras actividades de servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones».
Juan Angel Cervera Muñoz
Angel Cano
Sin embargo, no está autorizada ni regulada por el Banco Central de Irlanda. ET Finetch Europe era una suerte de empresa fantasma. La cuarta persona que aparece como creadora de la compañía es una mujer, Alina Burnard, quien reside en Londres y está implicada en la trama.
Alina Burnard
¿Quién es Francisco de Borbón ?
Francisco de Borbón von Hardenberg, de 47 años, está casado con Sophie Karoly, profesional de la comunicación de origen austríaco, con quien tiene un hijo, Francisco Máximo, nacido en 2017.
Francisco es hermano de Olivia de Borbón, que es la más mediática de la familia y está casada con el empresario Julián Porras.
Estudió Gestión Deportiva en la Barry University de Miami y ha sido cofundador y socio director de Alpha Trading, una firma de inversión con presencia en sectores como metales preciosos, petróleo y gas. También ha ocupado cargos directivos en Aeris Trading LLC y Neftan Co.
Además, mantiene títulos nobiliarios y distinciones. Francisco es Caballero del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias y Gran Maestre de la Orden de San Lázaro, una sociedad de carácter militar y hospitalario. Tras la muerte de su padre, quiere heredar el título de duque de Sevilla, que también lo ha solocitado su hermana Olivia. Una ‘guerra’ que ha provocado un distanciamiento entre los hermanos.
El miércoles, luego de rendir declaración en la Audiencia Nacional, fue puesto en libertad bajo fianza de 50.000 euros.
Además, el juez le ha prohibido salir de España, le ha retirado el pasaporte y le ha instado a comparecer todas las semanas en el juzgado.
Según el informe de la Unidad de Asuntos Internos, las autoridades han detectado el uso de una compleja estructura bancaria en Santo Tomé y Príncipe para la gestión y ocultamiento de fondos de origen ilícito, con la participación directa de Francisco de Borbón y Bijan Burnard. Se establece su papel como gestores tanto de ET Bank, BE Bank y VXL Bank, con sede en Santo Tomé y Príncipe.
Bijan Burnard
Las denuncias por estafa que recibieron en VXL Bank llevaron a los implicados, según los investigadores, a cerrar dominios y reestructurarse como ET Bank, desde donde continuaron proporcionando los mismos servicios a la red delictiva: gestión de divisas, activos digitales y la emisión de tarjetas bancarias, con el fin de reinsertar en el circuito legal el dinero proveniente del narcotráfico.
Pero, a pesar de que las investigaciones en España ya han establecido que la Policía sostiene que Francisco de Borbón se dedicaba a lavar dinero en África para la trama del exjefe de la UDEF.
Investigadores de Asuntos Internos vinculan a Francisco de Borbón con el manejo de estructuras financieras en Santo Tomé y Príncipe para ocultar fondos ilícitos, presuntamente relacionados con una red internacional de narcotráfico liderada por altos exfuncionarios policiales.
Nos extraña profundamente que no expliquen a la opinión pública qué papel jugó en esta red el Atlas Bank de Panamá: «de acuerdo con otras comunicaciones y justificantes de las transferencias cuyo destino era la cuenta bancaria (escrow) aperturada en Atlas Bank de Panamá».
Así como la relación entre este último y el Nodus Bank Puerto Rico.
Atlas Bank (Panamá) fue intervenido y liquidado forzosamente por insolvencia en 2024, tras congelarse sus operaciones y surgir acusaciones de lavado de activos contra Nodus Bank (Puerto Rico). Atlas alegó que millones de dólares salieron sin autorización hacia el dueño de Nodus Bank entre 2022 y 2023.
En este punto se cierra el circulo.
Ya que Nodus Bank formó parte de la órbita de Víctor Vargas Irausquín, quien es suegro de Luis Alfonso de Borbón.
Estamos seguros de que esta historia aún no ha terminado………
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