Investigación revela la escala de la misión del grupo de mercenarios rusos Wagner en Libia
Una investigación de la BBC ha revelado la escala de operaciones de un misterioso grupo mercenario ruso en la guerra civil de Libia, que incluye víncu ...
Imponen fianza multimillonaria al sirio-venezolano Naman Wakil en Estados Unidos
En un acuerdo para ser liberado de una cárcel federal de Miami, un empresario venezolano acusado de robar una fortuna en contratos con gobiernos extra ...
El fracasado proyecto del fondo de capital riesgo CVC para entrar en el Calcio en Italia
Con la guerra servida, el Real Madrid movió ficha en su oposición al acuerdo entre la Liga de Fútbol Profesional (LFP) y CVC Capital Partners. El fond ...
El “mago financiero” Riad Salamé protagonista de la crisis que ha arruinado al Líbano
En septiembre de 2008, la quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers inauguraba oficialmente la crisis financiera que durante un lu ...
Citgo contrató a abogado que trabajó para BP tras el derrame petrolero de la plataforma Deepwater Horizon
Citgo Petroleum Corp., una refinería de petróleo estadounidense que alguna vez estuvo controlada por la compañía estatal de petróleo y gas de Venezuel ...
Carlos Lociales y el fraude a Cadivi en Venezuela
SERVIQUIM, C.A.»,J-000755981,813, recibió $44 millones de dólares con 238 mil 182, durante el periodo 2004 al 2012 del sistema Cadivi.
En un document ...
Hermanos venezolanos De Grazia son investigados en Estados Unidos por presuntos ilícitos
El empresario venezolano Levin de Grazia perdió su Green Card debido a presunto fraude migratorio, lavado de dinero y relaciones con el chavismo, segú ...
Exalcalde Jhonnathan Marín Sanguino y su esposa Esneidy Mayerling Villanueva, acusados por hechos de corrupción en Venezuela, crearon empresas fachada en México
Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino, quien tiene orden de aprehensión en Venezuela por actos de corrupción, se instaló en México y con su esposa Esneidy ...
El papel de Ingrid María Sayegh Sakka en el ocultamiento de la fortuna del empresario Naman Wakil
En la primavera de 2015, el banquero de Citigroup con sede en Miami, Víctor Olivo, envió un correo electrónico al bufete de abogados en el centro del ...
60 litigios complican la situación de CITGO en Estados Unidos
El principal activo de PDVSA en el mundo, CITGO, se encuentra en un momento delicado con 60 litigios en Estados Unidos que no se terminan de resolver. ...