Condenan a expresidente de banco del Vaticano y a dos socios por lavado de dinero
El Vaticano condenó al expresidente del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco de la Santa Sede, Angelo Caloia, y a su abogado, Gabriel ...
Banco suizo Mirabaud implicado en el mayor fraude fiscal en Estados Unidos
El presunto estafador fiscal estadounidense Robert Brockman convenció al banco privado Mirabaud con un truco para que aceptara 950 millones de dólares ...
Dos hermanas lavaron millones en Suiza para el clan búlgaro Banev
Unos meses de prisión condicional y una multa de 10.000 francos cada una: esta es la condena impuesta a dos mujeres por haber lavado decenas de millon ...
Infodio: Lavado de fondos venezolanos por valor de 9 mil millones (CHF) a través de bancos suizos: punta del iceberg
Alek Boydinfodio.com | Traducción
Hay mucho entusiasmo por las noticias reportadas por Christian Brönnimann y Sylvain Besson en los medios sui ...
Santiago Uzcátegui Pinto y su participación en red de negocios de Alex Saab violando leyes migratorias en México
Santiago Uzcátegui Pinto entró a México, en mayo de 2017, desde Estados Unidos en una avioneta privada identificada con la matrícula N254FG. Pese a qu ...
Alejandro Javier Marín, tanto volar para aterrizar en la cárcel
Un trabuco de pilotos venezolanos con base en Florida se acercó demasiado a las llamas del poder económico que emanó de aquel chavismo rebosante d ...
Juan Carlos Molina, “El Español” que pasó de un intento de fraude en Venezuela a un negocio turbio en Colombia
El ciudadano Juan Carlos Molina, conocido con el apodo de “El Español”, quien en 2014 fue denunciado por intento de fraude en Venezuela contra la comp ...
¿Cómo Wilmer Escaray se convirtió en el proveedor de autos de lujo de poderosos políticos venezolanos?
Wilmer Escaray ha sido identificado por activistas de las redes como proveedor y suplidor de automóviles para figuras del gobierno chavista.
Escara ...
¿Quién es Yussef Abou Nassif?
Socio ejecutivo de la empresa Mass Joy Industries LTD. Compañero sentimental de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodrí ...
La sombra de la duda sobre Sol Sthormes Bolívar y las acusaciones en su contra por supuesto fraude cambiario
Un caso que vale la pena analizar es el de la empresaria Sol Sthormes, que comenzó en marzo de 2015 cuando un individuo la denunció ante un medio de c ...