Superintendencia de Bancos de República Dominicana adjudica cartera de clientes de Bancamérica a otra entidad tras ordenar la disolución del banco de Víctor Vargas Irausquín
La Oficina de Protección al Usuario de los Servicios Financieros (Prousuario), instancia de la Superintendencia de Bancos, ha cumplido con clientes de ...
Las propiedades de José Roberto Rincón, hijo de Roberto Rincón, empresario venezolano que se declaró culpable en Estados Unidos de haber pagado sobornos a funcionarios de PDVSA
Creer que una de las más grandes estafas perpetradas contra Petróleos de Venezuela S.A., encabezada por el empresario Roberto Rincón terminó con su de ...
Caída del acceso a la red e Ethereum a través de Metamask en Venezuela enciende polémica sobre la descentralización de la criptobilletera y sus nodos
Entre el miércoles 2 de marzo por la noche y el 3 por la mañana, se reportaron en Twitter constantes quejas y denuncias de usuarios en Venezuela que n ...
Los argumentos que desestiman los alegatos con los que el venezolano Samark José López Bello intenta evitar perder sus bienes en Estados Unidos
Tan diversos como las irregularidades que se le imputan, son variados los frentes por los que Samark José López Bello y sus empresas bregan en los tri ...
Varias cuentas en Suiza sirvieron para acumular la fortuna del rey Abdullah II de Jordania
En 2011, en medio de las revueltas populares en Oriente Medio, un monarca tomó algunas decisiones bancarias. En algún momento de ese año, mientras Egi ...
Cardenal italiano Giovanni Becciu, acusado de malversación, administró fondos millonarios del Vaticano en el Credit Suisse
Un ex colaborador cercano del Papa Francisco, encargado de manejar las finanzas del Vaticano, administró una cuenta bancaria en el Credit Suisse con f ...
APEDANICA denuncia a la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España Martí, por prevaricación administrativa ante casos de censura en internet
@miguelgallardo Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: [email protected]
@APEDANICA Asociación APEDANICA con registro d ...
La escandalosa relación de Carlos Balilla Battistini con el Grupo BOD y los negocios de Alex Saab que es investigada por la DEA
Carlos Balilla Battistini ha sido recientemente mencionado como uno de los investigados por la DEA, por su participación en la trama de negocios ilega ...
Yenny Coromoto Pulgar León explica algunos de los efectos que ha tenido la pandemia en la salud mental de las mujeres
Yenny Coromoto Pulgar León señala que la salud mental es un fenómeno muy complejo en el que influyen factores biológicos, psicológicos y sociales. A r ...
Badih Antar Ghayar y sus operaciones financieras vinculadas a figuras alegóricas a la corrupción en Venezuela
A Badih Georges Antar Ghayar lo representó el famoso jurista Adam Kaufman, quien también es el abogado penal de los exfuncionarios chavistas Hugo "El ...